000506 深市 *ST中润

 证券代码：000506              证券简称：招金黄金              公告编号：2025-090
            招金国际黄金股份有限公司

          关于完成补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 7 日召开 2025
年第七次临时股东会，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，同意高文龙先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

  本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。高文龙先生简历详见 2025 年 7 月 19 日
公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告》(公告编号：2025-078 )。

  特此公告。

                                        招金国际黄金股份有限公司董事会
                                                2025 年 11 月 8 日