000506 深市 中润资源

                中润资源投资股份有限公司

                      章程修订对照表

        根据《中华人民共和国证券法》（2020 年修订）、中国证券监督管理委员会、深圳证券

    交易所等最新修订的相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对章程进行修订。具体修

    订情况如下：
 原章程

 对应章                  修订前                                  修订后

  节

第 二 十 公司在下列情况下，可以依照法律、行政  公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、
三条    法规、部门规章和本章程的规定，收购本  部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
        公司的股份：                          （一）减少公司注册资本；

        （一）减少公司注册资本；              （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

        （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
        （三）将股份奖励给本公司职工；        （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
        （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 决议持异议，要求公司收购其股份的。

        分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
        除上述情形外，公司不进行买卖本公司股  票的公司债券；

        份的活动。                            （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
                                                除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活
                                                动。

第 二 十 公司收购本公司股份，可以选择下列方式  公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易
四条    之一进行：                            方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可
        （一）证券交易所集中竞价交易方式；    的其他方式进行。

        （二）要约方式；                      公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、
        （三）中国证监会认可的其他方式。      第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
                                                司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

第 二 十 公司因本章程第二十三条第（一）项至第  公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第
五条    （三）项的原因收购本公司股份的，应当  （二）项规定的情形收购本公司股份的，应当
        经股东大会决议。公司依照第二十三条规  经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第
        定收购本公司股份后，属于第（一）项情  一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规
        形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属  定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程
        于第（二）项、第（四）项情形的，应当  的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上
        在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二  董事出席的董事会决议。

        十三条第（三）项规定收购的本公司股份， 公司依据本章程第二十三条第一款规定收购本

        将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用  公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自
        于收购的资金应当从公司的税后利润中支  收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第
        出；所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者注
                                                销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                                项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
                                                超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应
                                                当在三年内转让或者注销。

第 二 十 公司董事、监事、高级管理人员、持有本  公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股
九条    公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公  份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买
        司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖  入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
        出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本  买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事
        公司所有，本公司董事会将收回其所得收  会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购
        益。但是，证券公司因包销购入售后剩余  入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该
        股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不  股票不受 6 个月时间限制。

        受 6 个月时间限制。                    前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
        公司董事会不按照前款规定执行的，股东  股东持有股票或者其他具有股权性质的证券，
        有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事  包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账
        会未在上述期限内执行的，股东有权为了  户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
        公司的利益以自己的名义直接向人民法院  公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
        提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规  有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
        定执行的，负有责任的董事依法承担连带  在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
        责任。                                以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董
                                                事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董
                                                事依法承担连带责任。

第 四 十 股东大会是公司的权力机构，依法行使下  股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
条      列职权：                              权：

        （一）决定公司的经营方针和投资计划；  （一）决定公司的经营方针和投资计划；

        （二）选举和更换非由职工代表担任的董  （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
        事、监事，决定有关董事、监事的报酬事  事，决定有关董事、监事的报酬事项；

        项；                                  （三）审议批准董事会的报告；

        （三）审议批准董事会的报告；          （四）审议批准监事会报告；

        （四）审议批准监事会报告；            （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
        （五）审议批准公司的年度财务预算方案、 方案；

        决算方案；                            （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
        （六）审议批准公司的利润分配方案和弥  方案；

        补亏损方案；                          （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
        （七）对公司增加或者减少注册资本作出  （八）对发行公司债券作出决议；


        决议；                                （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
        （八）对发行公司债券作出决议；        公司形式作出决议；

        （九）对公司合并、分立、解散、清算或  （十）修改本章程；

        者变更公司形式作出决议；              （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
        （十）修改本章程；                    议；

        （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所  （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
        作出决议；                            （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产
        （十二）审议批准第四十一条规定的担保  超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
        事项；                                （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

        （十三）审议公司在一年内购买、出售重  （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
        大资产超过公司最近一期经审计总资产  （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章
        30%的事项；                          程规定应当由股东大会决定的其他事项。

        （十四）审议批准变更募集资金用途事项； 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董
        （十五）审议股权激励计划；            事会或其他机构和个人代为行使。

        （十六）审议法律、行政法规、部门规章

        或本章程规定应当由股东大会决定的其他

        事项。

        上述股东大会的职权不得通过授权的形式

        由董事会或其他机构和个人代为行使。

第 四 十 公司下列对外担保行为，须经股东大会审  公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
一条    议通过。                              过。

        （一）本公司及本公司控股子公司的对外  （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
        担保总额,达到或超过最近一期经审计净  额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
        资产的 50%以后提供的任何担保；        的任何担保；

        （二）公司的对外担保总额，达到或超过  （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
        最近一期经审计总资产的 30%以后提供的  计总资产的 30%以后提供的任何担保；

        任何担保；                            （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一
        （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提  期经审计总资产 30%的担保；

        供的担保；                            （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
        （四）单笔担保额超过最近一期经审计净  担保；

        资产 10%的担保；                      （五）单笔担保额超过最近