武商集团股份有限公司章程修正案
武商集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第十四条 本章程所称其他高级 第十四条 本章程所称其他高级管
1 管理人员是指公司的副总经理、董事会 理人员是指公司的副总经理、董事会秘
秘书、财务负责人、党委书记、党委副 书、财务负责人。
书记、纪委书记、工会主席。
第三十八条 公司董事、监事、高 第三十八条 公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股
的股东，将其持有的本公司股票在买入 东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，
内又买入，由此所得收益归本公司所 由此所得收益归本公司所有，本公司董事
有，本公司董事会将收回其所得收益。 会将收回其所得收益。但是，证券公司因
但是，证券公司因包销购入售后剩余股 包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股
票而持有 5%以上股份的，卖出该股票 份的，以及有中国证监会规定的其他情形
不受 6 个月时间限制。 的除外。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人员，
2 的，股东有权要求董事会在 30 日内执 自然人股东持有的股票或者其他具有股
行。公司董事会未在上述期限内执行 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
的，股东有权为了公司的利益以自己的 持有的及利用他人账户持有的股票或者
名义直接向人民法院提起诉讼。 其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定 公司董事会不按照前款规定执行的，
执行的，负有责任的董事依法承担连带 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
责任。 司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十九条 股东大会是公司的 第四十九条 股东大会是公司的权
权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计
3 计划； 划；
…… ……
（十二）审议批准第四十七条规定 （十二）审议批准第五十条规定的担
的担保事项； 保事项；
…… ……
4 第五十条 公司下列对外担保行 第五十条 公司下列对外担保行为，
为，须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司的
的对外担保总额,超过公司最近一期经 对外担保总额,超过公司最近一期经审计
审计净资产的 50%以后提供的任何担 净资产的 50%以后提供的任何担保；
保； （二）连续十二个月内担保金额超过
（二）连续十二个月内担保金额超 公司最近一期经审计总资产的 30%；
过公司最近一期经审计总资产的 30%； （三）公司及本公司控股子公司对外
（三）连续十二个月内担保金额超 提供的担保总额，超过上市公司最近一期
过公司最近一期经审计净资产的 50% 经审计总资产 30%以后提供的任何担保；；
且绝对金额超过 5000 万元； （四）为资产负债率超过 70%的担保
（四）为资产负债率超过 70%的担 对象提供的担保；
保对象提供的担保； （五）单笔担保额超过公司最近一期
（五）单笔担保额超过公司最近一 经审计净资产 10%的担保；
期经审计净资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联
（六）对股东、实际控制人及其关 方提供的担保。
联方提供的担保。
第五十八条 监事会或股东决定 第五十八条 监事会或股东决定自
自行召集股东大会的，须书面通知董事 行召集股东大会的，须书面通知董事会，
会，同时向公司所在地中国证监会派出 同时向公司所在地中国证监会派出机构
机构和证券交易所备案。 和证券交易所备案。
5 在股东大会决议公告前，召集股东 在股东大会决议公告前，召集股东持
持股比例不得低于 10%。 股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知 监事会或召集股东应在发出股东大
及股东大会决议公告时，向公司所在地 会通知及股东大会决议公告时，向公司所
中国证监会派出机构和证券交易所提 在地中国证监会派出机构和证券交易所
交有关证明材料。 提交有关证明材料。
第六十二条 公司召开股东大会， 第六十二条 公司召开股东大会，董
董事会、监事会以及单独或者合并持有 事会、监事会以及单独或者合并持有公司
公司 3%以上股份的股东，有权向公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提
6 提出提案。 案。
…… ……
股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合本
本章程第五十八条规定的提案，股东大 章程第六十一条规定的提案，股东大会不
会不得进行表决并作出决议。 得进行表决并作出决议。
第六十五条 股东大会拟讨论董 第六十五条 股东大会拟讨论董事、
事、监事选举事项的，股东大会通知中 监事选举事项的，股东大会通知中将充分
将充分披露董事、监事候选人的详细资 披露董事、监事候选人的详细资料，至少
料，至少包括以下内容： 包括以下内容：
7 （一）教育背景、工作经历、兼职 （一）教育背景、工作经历、兼职等
等个人情况； 情况，在公司 5%以上股东、实际控制人等
（二）与本公司或本公司的控股股 单位的工作情况以及最近五年在其他机
东及实际控制人是否存在关联关系； 构担任董事、监事、高级管理人员的情况；
（三）披露持有本公司股份数量； （二）是否与持有本公司 5%以上股
（四）是否受过中国证监会及其他 东、实际控制人、本公司其他董事、监事、
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 高级管理人员存在关联关系；
除采取累积投票制选举董事、监事 （三）持有本公司股票情况；
外，每位董事、监事候选人应当以单项 （四）是否受过中国证监会及其他有
提案提出。 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是
否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论；
（五）是否曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
除采取累积投票制选举董事、监事
外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第八十七条 股东（包括股东代 第八十七条 股东（包括股东代理
理人）以其所代表的有表决权的股份数 人）以其所代表的有表决权的股份数额行
额行使表决权，每一股份享有一票表决 使表决权，每一股份享有一票表决权。
权。 股东大会审议影响中小投资者利益
股东大会审议影响中小投资者利 的重大事项时，对中小投资者表决应当单
益的重大事项时，对中小投资者表决应 独计票。单独计票结果应当及时公开披
当单独计票。单独计票结果应当及时公 露。
开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，
公司持有的本公司股份没有表决 且该部分股份不计入出席股东大会有表
权，且该部分股份不计入出席股东大会 决权的股份总数。
有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违反
8 董事会、独立董事和符合相关规定 《证券法》第六十三条第一款、第二款规
条件的股东可以征集股东投票权。征集 定的，该超过规定比例部分的股份在买入
股东投票权应当向被征集人充分披露 后的三十六个月内不得行使表决权，且不
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 计入出席股东大会有表
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