证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2026-001
武商集团股份有限公司
第十届二十次（临时）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届二十次（临
时）董事会于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出通知，2026 年
1 月 6 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11
名，本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任副总经理的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据工作需要，经总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会审议通过，同意聘任汤俊同志为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。《武商集团股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号 2026-002）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于制定相关制度的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《武商集团股份有限公司委托理财管理制度》《武商集团股份有限公司环境、社会与治理（ESG）管理制度》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届二十次（临时）董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 7 日
