证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-043
武商集团股份有限公司
第十届十八次（临时）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届十八次（临
时）董事会于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 9
月 16 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11
名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任付有同志为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。《武商集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号 2025-044）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.武商集团股份有限公司第十届十八次（临时）董事会决议
2.武商集团股份有限公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议
特此公告。
武商集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 9 月 17 日
