000421 深市 南京公用

证券代码：000421             股票简称：南京中北         公告编号：2013-01

              南京中北（集团）股份有限公司
                    董事会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京中北（集团）股份有限公司董事会于 2013 年 3 月 8 日（星期五）以电

子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第八次会议的通知及相关会议资

料。2013 年 3 月 12 日（星期二），第八届董事会第八次会议采用通讯方式召开，

公司 8 名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下决议：


    《关于授权南京中北盛业房地产开发有限公司参与南京市浦口区地块竞标

的议案》。（同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票）

    董事会授权南京中北盛业房地产开发有限公司分别在授权范围内参与南京

市国土资源局组织的南京市浦口区地块竞标。本次地块竞拍，将用于房地产住

宅项目的开发；本次地块的竞拍由公司董事会审议批准，不需提交公司股东大

会审议。


    特此公告。


                                             南京中北(集团)股份有限公司

                                                        董事会

                                                   二○一三年三月十二日