宜华健康医疗股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司： 宜华健康医疗股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 宜华健康
股票代码： 000150
收购人： 北京新里程健康产业集团有限公司
住所及通讯地址： 北京市朝阳区工人体育场北路甲 6 号 21 层
二〇二一年一月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”、“上市公司”）拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在宜华健康拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人因完成本次收购后，将导致收购人持有宜华健康的权益合计超过30%，触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。
本次交易涉及的相关事项已取得收购人董事会、宜华健康董事会审议通过；上市公司非公开发行股份事宜尚需经上市公司股东大会审议通过（包括关于免于北京新里程健康产业集团有限公司以要约方式增持公司股份的相关议案）及中国证券监督管理委员会核准。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、截至本报告书摘要签署之日，宜华企业（集团）有限公司所持上市公司的部分股份存在被司法冻结和被质押的情况，本次交易所涉及的表决权委托事项能否顺利实施存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意相关风险。
七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明......1
目 录 ......3
释 义 ......5
第一节 收购人介绍 ......7
一、收购人基本情况......7
二、收购人的控股股东及实际控制人 ......7
（一）收购人的股权结构及股权控制关系 ......7
（二）收购人控股股东的基本情况 ......8
（三）收购人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务情况 ......9
三、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况......9
（一）收购人从 事的主 要业务 ...... ...... ......10
（二）收购人最近三年的简要财务状况...... 10
四、收购人最近五年所受处罚及涉及的重大诉讼、仲裁情况......10
五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况 ......10
六、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公
司已发行股份 5%的情况 ...... 11
第二节 收购目的及收购决定...... 12
一、本次收购目的......12
二、收购人在未来 12 个月内增持或处置计划...... 12
三、本次收购已经履行的程序 ......13
四、本次收购尚需履行的相关程序......13
第三节 收购方式......14
一、收购人收购前后持有上市公司股份的情况...... 14
二、本次交易协议的主要内容 ......14
（一）《表决权委托协议》的主要内容...... 14
（二）《股份认 购协议 》的主 要内容 ......17
第四节 本次收购涉及股份的权利限制情况......20
一、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况 ......20
二、关于新里程健康通过认购非公开发行股份所取得的股份锁定情况 ...... 20
第五节 免于发出要约的情况...... 21
一、免于发出要约的事 项及理 由 ...... ...... ......21
二、本次交易前后上市公司股权结构 ......21
（一）本次交易完成前上市公司股权结构 ...... 21
（二）本次交易完成后上市公司股权架构 ...... 21
第六节 其他重大事项......23
第七节 收购人声明 ......24
释 义
除非特别说明，本收购报告书摘要的下列词语含义如下：
本报告书摘要 指 宜华健康医疗股份有限公司收购报告书摘要
公司/上市公司/宜华健 指 宜华健康医疗股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：
康 000150
收购人/新里程健康/认 指 北京新里程健康产业集团有限公司
购方/受托方
国科新里程 指 CAS New Journey International Healthcare Group Company
Limited，国科新里程国际健康产业集团有限公司
新里程集团 指 NEW JOURNEY HOSPITAL GROUP LTD.，新里程医院集团有
限公司，一家注册在开曼群岛并持续运营的有限公司
中科健康 指 中科健康产业（北京）有限公司
委托方/宜华集团 指 宜华企业（集团）有限公司
新里程健康通过大宗交易方式受让取得上市公司 35,107,902 股
股份（占上市公司截至本报告书摘要签署日总股本的4.00%），
宜华集团拟根据《表决权委托协议》将其持有的上市公司
本次收购、本次交易 指 87,769,756 股股份（占上市公司截至本报告书摘要签署日总股本
的 10.00%）的全部表决权、提名和提案权、参会权以及除收益
权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销地委托
给新里程健康行使；以及，新里程健康拟以现金方式认购宜华健
康向其发行的不超过 263,309,267股股份
宜华集团将其持有的上市公司 87,769,756股股份（占上市公司截
本次表决权委托 指 至本报告书摘要签署日总股本的 10.00%）的全部表决权、提名
和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外
的其他权利不可撤销地委托给新里程健康行使
本次发行、本次非公开 指 宜华健康以非公开发行股票的方式，向新里程健康发行股票的行发行、非公开发行股票 为
《表决权委托协议》 指 新里程健康与宜华集团于2021年1月11日签署的《表决权委托协
议》
新里程健康与宜华健康于 2021 年 1 月 11日签署的《宜华健康医
《股份认购协议》 指 疗股份有限公司与北京新里程健康产业集团有限公司附条件生
效的非公开发行股份认购协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号—上市
公司收购报告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司/中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
最近三年 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购的收购人为新里程健康，截至本报告书摘要签署日，收购人的基本情况如下：
企业名称 北京新里程健康产业集团有限公司
统一社会信用代码 91110302091892509L
法定代表人 林杨林
企业类型 有限责任公司（台港澳法人独资）
住所 北京市朝阳区工人体育场北路甲 6 号 21 层
注册资本 30,000 万美元
成立日期 2014 年 2 月 12 日
营业期限 2014 年 2 月 12 日至 2034 年 2 月 11日
批发、零售食品；批发 III 类医疗器械；零售药品；生物医药、医疗
器械的研发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；经济信息
咨询；批发 I 类、II 类医疗器械、机械设备、电子产品、五金交电、
建筑材料、日用品、文具用品；货物进出口、技术进出口、代理进出
口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办
理）；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含
经营范围 演出）；租赁医疗器械、计算机；出租商业用房；软件开发；计算机
系统服务；基础软件服务；医用软件服务（不含医用软件）；企业管
理咨询；批发、零售计算机、软件及辅助设备；投资管理。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发、零售食品、零售药
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