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000096 深市 广聚能源


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广聚能源:第八届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2021-04-30

广聚能源:第八届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000096          证券简称:广聚能源          公告编号:2021-022
                深圳市广聚能源股份有限公司

              第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 29 日(星期
四)下午在公司会议室召开,经第八届董事会全体董事同意豁免会议通知的期限要求。会议由董事张桂泉先生主持,出席会议的董事应到 11 人,实到 11 人。公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举张桂泉先生为第八届董事会董事长;选举陈大龙先生为第八届董事会副董事长。

    上述人员任期与本届董事会任期一致。

    表决结果:同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票

    2.审议通过《关于成立第八届董事会专门委员会的议案》

    第八届董事会专门委员会成员名单如下:

    (1)战略决策委员会:张桂泉(主任) 陈大龙  黄邦欣  张衍  夏智文


    (2)提名委员会:张平(主任) 唐天云  刘全胜  李锡明  颜庆华

    (3)薪酬与考核委员会:刘全胜(主任) 唐天云  张平  李锡明  郭立邦

    (4)审计委员会:唐天云(主任) 张平  刘全胜  李锡明  黄邦欣

    上述四个委员会任期与本届董事会任期一致。

    表决结果:同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票

    3.审议通过审议通过《关于公司高级管理人员延期换届选聘的议案》

    公司现任高级管理人员任期已届满,鉴于公司第八届董事会刚完成换届,高级管理人员(总经理、副总经理,下同)候选人提名工作正在稳步推进中,为保证公司生产经营的正常运行,将延期本次高级管理人员换届选聘。

    换届完成前,拟由公司现任的第七届高级管理人员:总经理李洪生先生、副总经理叶见青先生、副总经理陈强先生、副总经理嵇元弘女士、董事副总经理黄邦欣先生继续履职。履职期限至第八届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

    本次高级管理人员换届选聘延期不会影响公司生产经营的正常运行,不会对公司的财务、经营状况产生不利影响,亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司第八届董事会将根据相关规则尽快选聘新任的高级管理人员。

    表决结果:同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票

    4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

    公司董事会秘书嵇元弘女士任期业已届满,经董事长张桂泉先生提名,提名委员会审核,聘任李涵女士为公司董事会秘书。

    聘任李若莎女士为证券事务代表。

    上述人员任期与本届董事会任期一致。

    董事会秘书、证券事务代表简历及联系方式详见公司同日刊登于巨潮资讯网的
2021-025《关于公司董事会秘书、证券事务代表变更的公告》。

    表决结果:同意 11 票  反对 0 票  弃权 0 票

    公司独立董事对议案 4 发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的
《独立董事关于公司聘任董事会秘书的独立意见》

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                深圳市广聚能源股份有限公司
                                                        董  事  会

                                                    二○二一年四月三十日
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