深圳市特发信息股份有限公司
2002年第三次董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市特发信息股份有限公司2002年5月29日下午14时在深圳市科技工业园科
丰路2号公司会议室召开。应出席会议董事11名，实际到会董事9名。孙锋董事因故
缺席，委托俞晓董事行使表决权。张俊林董事因故缺席，委托张瑞理董事行使表决
权。监事会主席刘学优列席了会议，监事杨锋因故没有列席会议。符合有关法规和
《公司章程》的规定。会议由季德钧董事长主持。与会董事经过认真讨论表决形成
如下决议：
1、通过了公司填报的《上市公司建立现代企业制度自查报告》；
2、通过了拟以自筹资金3300万元的价格收购第二大股东深圳市通讯工业股份
有限公司在深圳市科技工业园20947平方米土地关联交易的议案。根据深圳市中勤
信资产评估有限公司出具的中勤信资评报字（2002）第A048号评估报告，该土地评
估价值为33,117,020.00元。表决此议案时，所有关联董事都回避。5名非关联董事
（含2名独立董事）一致投了赞成票通过。该议案将提交下次股东大会表决，届时深
圳市通讯工业股份有限公司及其他关联股东将回避不参加投票。有关交易协议目前
尚未签署。该交易细节待发布股东大会通知时一并公告。
3、通过了在深圳龙华镇投资683万元修建临时工业小区的议案。利用公司组建
时合并进来的原深圳市特发泰科通信有限公司1995年向深圳市国土局购置的位于深
圳龙华镇9866平方米土地，建设4500平方米的临时工业小区。用途为公司光缆分公
司的木轮盘厂及仓库宿舍用房，其中含800平方米的临街商铺。683万元的投资包括
向深圳市国土局补交地价余款253万元，建设用资金430万元。
特此公告!
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2002年6月4日
