000065 深市 北方国际

                                                    八届二十八次董事会决议公告

股票简称：北方国际              股票代码：000065          公告编号：2023-066
转债简称：北方转债              转债代码：127014

                北方国际合作股份有限公司

                八届二十八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届二十八次董事会会议通知已于2023年8月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。本次会议于2023年8月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《2023年半年度报告》的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议审议通过了《公司2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  全体独立董事对本议案发表独立意见。《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《2023年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案。


                                                    八届二十八次董事会决议公告

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  因工作变动，原公司董事蔡航清先生辞去公司第八届董事会董事、战略与投资委员会主任委员的职务。

  董事会聘任董事孙飞先生为公司董事会战略与投资委员会委员。任期自董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。

  备查文件

  （1）八届二十八次董事会决议

  （2）独立董事意见

                                      北方国际合作股份有限公司董事会
                                              二〇二三年八月三十一日