证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2018-024
深圳赛格股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年4月9日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事6人。其中董事余谦因事未能出席，委托董事陈惠劼出席会议并代为表决；独立董事李罗力因事未能出席，委托独立董事范值清出席会议并代为表决；独立董事宋萍萍因事未能出席，委托独立董事范值清出席会议并代为表决。监事张宇杰、茹桂琴、张海帆列席了本次会议。会议由董事长陈惠劼先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：
（一）审议并通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2017年度董事会工作报告》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议并通过了《深圳赛格股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报
告》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2017年度内部控制自我评价报告》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议并通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
（一）2018年度预算编制的前提假设条件：
1.预算年度国内经济平稳增长；
2.国家会计核算制度、财税、金融政策没有发生重大改变；
3.公司经营战略、主营业务在公司十三五规划的框架内，无重大变化；
4.公司按减持华控赛格股票3%预计投资收益，未考虑对华控赛格核算方法改
变而增加投资收益及其他资本市场运作的情况；
5.所有预算编制企业在预算年度均处于持续经营的状态，且没有公司进行股权转让的情况；
6.没有其他不可抗力的因素出现。
（二）公司2018年主要财务预算指标如下：
单位：万元
项目 2018年预算
一、资产总额 592,175.02
二、负债总额 308,968.84
三、营业收入 327,616.57
四、所有者权益 283,206.18
其中：归属于母公司所有者权益 215,356.10
五、管理费用 18,645.22
1. 2018 年度合并管理费用预算为 18,645.22 万元，其中包含合并薪酬总额
10,296.81万元（含董事、监事薪酬）。
2. 2018年合并资本性支出预算为92,019万元，具体预算如下：商业地产项
目投资43,924万元，红土赛格基金9,000万元，赛格新兴产业并购投资基金4,800
万元，赛格龙焱新能源公司15,198万元，新投资项目11,597万元，其他非经营性
资本支出7,500万元。
3. 上述公司2018年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议并通过了《关于公司计提和核销2017年度各项资产减值准备的议
案》
根据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的《关于计提各项资产减值准备的暂行规定》，截至2017年12月31日止，公司累计计提各项资产减值准备为120,102,721.28元，其中2017年度计提22,444,377.06元。具体情况如下：
一、计提坏账准备70,288,404.45元，比年初增加计提坏账准备12,596,107.12
元。本期计提坏账准备金额 13,005,611.94 元；本期收回或转回坏账准备金额
409,504.82元。
二、计提贷款及垫款损失准备16,346,289.04元，比年初增加9,438,765.12
元,为报告期内控股子公司深圳市赛格小额贷款有限公司依据《企业会计准则》和公司会计政策，随着发放贷款及垫款余额增加而相应增加计提的减值准备。
三、计提可供出售金融资产减值准备15,000.00元，与上年相同，为控股子公
司深圳市赛格宝华企业发展有限公司对持有的鞍山一百股份有限公司股权，在以前年度计提的长期股权投资减值准备，本年度按新会计准则要求重分类到本项目。
四、计提长期投资减值准备33,453,027.79元,与上年相同,为控股子公司深圳
市赛格地产发展股份有限公司计提的下属房地产企业投资损失。
公司董事会认为：上述各项资产减值准备的计提符合《会计准则》和《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》，计提的依据和理由充分，因此公司董事会认为上述各项资产减值准备的计提是合理的。
公司独立董事认为：公司2017年度计提资产减值准备是依据财政部《关于印
发〈企业会计制度〉的通知》和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的《深圳赛格股份有限公司.关于计提各项资产减值准备的规定》进行的，该项减值准备的计提是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。
公司财务负责人认为：公司计提资产减值准备是依据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》，中国人民银行下发的《银行贷款损失准备计提指引》的有关规定以及公司制订的《深圳赛格股份有限公司关于计提各项资产减值准备的规定》进行的，计提的依据和理由充分，同意本次计提资产减值准备。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议并通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》
根据《企业会计准则》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。因此，公司2017年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。
经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2017 年度母公司实现归属于上市
公司的净利润为人民币 169,074,330.91元，加上年初未分配利润人民币
146,342,426.58元，本次可供股东分配利润为人民币315,416,757.49元。根据公
司章程及《深圳赛格股份有限公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的
要求，公司2017年度利润拟分配方案如下：
公司已按当年度实现的净利润的10%计提了法定盈余公积金16,907,433.09元。
现公司拟以股本1,235,656,249股为基准，每10股派送现金红利0.55元向全
体股东进行利润分配。
本年度公司拟不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（八）审议并通过了《审计委员会关于公司2017年度财务会计报告的意见》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
（九）审议并通过了《公司2017年度内部审计工作总结及2018年度内部审
计工作计划》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十）审议并通过了《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的总结报告》
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
（十一）审议并通过了《公司2017年年度报告及报告摘要》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》）
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
（十二）在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于 2018 年度日常经营性关联交易预计事项的议案》（详见同日刊登的《深圳赛格股份有限公司关于公司2018年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）
鉴于本议案涉及关联交易，在公司控股股东深圳市赛格集团有限公司任职的关联董事张良、张光柳、徐腊平、余谦回避表决，由其他五名非关联董事表决通过了本议案。
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权
（十三）审议并通过了《关于公司 2017 年度全面风险管理工作总结及 2018
年度全面风险管理工作计划的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十四）审议并通过了《关于公司2017年度内控自我评价方案的议案》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《公司2017年度内部控制自我评价报告》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十五）审议并通过了《关于聘请北京市中伦（深圳）律师事务所为本公司2018年度法律顾问的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（十六）审议并通过了《关于选定公司2018年度信息披露媒体的议案》。
公司继续选定中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司 2018年度指定信息披露媒体
