证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-056
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14：30；
2、召开地点：深圳市福田区福华路 350 号皇庭中心 28 楼会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会；
5、主持人：董事长邱善勤先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 257 人，代表有表
决权股份 273,743,452 股，占公司有表决权股份总数的 23.1490%。其中 A 股股东及股
东代理人共 253 人，代表有表决权股份 185,634,400 股，占公司 A 股有表决权股份总
数的 19.7632%；B 股股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 88,109,052 股，占
公司 B 股有表决权股份总数的 36.2238%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份269,205,952 股，占公司有表决权股份总数的 22.7653%。其中 A 股股东及股东代理人
共1人，代表有表决权股份181,126,900股，占公司A股有表决权股份总数的 19.2833%。
B 股股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 88,079,052 股，占公司 B 股有表决
权股份总数的 36.2115%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 254 人，代表有表决权股份 4,537,500 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3837%。通过网络投票的 A 股股东 252 人，代表有表决权股份 4,507,500
股，占公司 A 股有表决权股份总数 0.4799%；通过网络投票的 B 股股东 2 人，代表有表
决权股份 30,000 股，占公司 B 股有表决权股份总数 0.0123%。
4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公
司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如
下：
非累积投票议案
同意 反对 弃权
提案 占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决
议案名称 股份类别
编码 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 结果
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 272,959,052 99.7135% 680,700 0.2487% 103,700 0.0379%
关于修订《公司章 A 股 184,855,000 99.5801% 675,700 0.3640% 103,700 0.0559%
1.00 通过
程》的议案 B 股 88,104,052 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
中小股东 3,753,100 82.7129% 680,700 15.0017% 103,700 2.2854%
总计 272,962,952 99.7149% 701,400 0.2562% 79,100 0.0289%
关于拟续聘会计师 A 股 184,858,900 99.5822% 696,400 0.3751% 79,100 0.0426%
2.00 通过
事务所的议案 B 股 88,104,052 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
中小股东 3,757,000 82.7989% 701,400 15.4579% 79,100 1.7433%
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《股东大会 总计 272,938,752 99.7060% 722,300 0.2639% 82,400 0.0301% 通过
议事规则》并更名为 A 股 184,834,700 99.5692% 717,300 0.3864% 82,400 0.0444%
《股东会议事规则》 B 股 88,104,052 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
的议案 中小股东 3,732,800 82.2656% 722,300 15.9185% 82,400 1.8160%
总计 272,970,852 99.7178% 682,200 0.2492% 90,400 0.0330%
关于修订《董事会议 A 股 184,866,800 99.5865% 677,200 0.3648% 90,400 0.0487%
3.02 通过
事规则》的议案 B 股 88,104,052 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
中小股东 3,764,900 82.9730% 682,200 15.0347% 90,400 1.9923%
总计 272,965,052 99.7156% 682,300 0.2492% 96,100 0.0351%
关于修订《关联交易 A 股 184,861,000 99.5834% 677,300 0.3649% 96,100 0.0518%
3.03 通过
管理制度》的议案 B 股 88,104,052 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
中小股东 3,759,100 82.8452% 682,300 15.0369% 96,100 2.1179%
总计 272,945,452 99.7085% 707,400 0.2584% 90,600 0.0331%
关于修订《对外担保 A 股 184,841,400 99.5728% 702,400 0.3784% 90,600 0.0488%
3.04 通过
管理制度》的议案 B 股 88,104,052 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
中小股东 3,739,500 82.4132% 707,400 15.5901% 90,600 1.9967%
总计 272,923,752 99.7006% 735,200 0.2686% 84,500 0
