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中国天楹:2023年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2023-10-25

中国天楹:2023年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000035      证券简称:中国天楹        公告编号:TY2023-60
              中国天楹股份有限公司

        2023 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

    一、 会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议召开时间:2023 年 10 月 24 日(星期二)14:30;

  网络投票时间:2023 年 10 月 24 日。其中,通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的具体时间为:2023 年 10 月 24 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2023 年 10
月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  2、召开方式:现场表决与网络投票相结合。

  3、现场会议召开地点:江苏省海安市黄海大道西 268 号公司会议室。

  4、召集人:中国天楹股份有限公司第八届董事会。

  5、主持人:董事长严圣军先生,

  6、本次会议通知于 2023 年 10 月 9 日发出,会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,合法有效。

    (二) 会议出席情况

  截 至 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 2023 年 10 月 17 日 , 公 司 股 份 总 数
2,523,777,297股。


    1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人,代表股份552,906,647股,占公司股份总数的 21.9079%。

  其中:通过现场投票的股东及股东代理人 4 人,代表股份 538,488,505 股,
占公司股份总数的 21.3366%。

    通过网络投票的股东 9 人,代表股份 14,418,142 股,占公司股份总数的
 0.5713%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 10 人,代表股份 17,471,142
 股,占公司股份总数的 0.6923%。

    其中:通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人,代表股份 3,053,000
 股,占公司股份总数的 0.1210%。

    通过网络投票的中小股东 9 人,代表股份 14,418,142 股,占公司股份总数
 的 0.5713%。

    3、本次股东大会存在征集表决权事项,截至征集结束时间(2023 年 10 月
20 日 17:30),无股东向独立董事赵亚娟委托投票,本次股东大会委托独立董事
投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占公司总股本的 0.0000%。

    4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用了现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议并 通过了以下议案:

    1、审议并通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要
的议案》

    总表决情况:同意 547,648,301 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0490%%;反对 5,258,346 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.9510%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0000%。


    中小投资者表决结果:同意 12,212,796 股,占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 69.9027%;反对 5,258,346 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 30.0973%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果:本议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    2、审议并通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    总表决情况:同意 547,648,301 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0490%;反对 5,258,346 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.9510%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者表决结果:同意 12,212,796 股,占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 69.9027%;反对 5,258,346 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 30.0973%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果:本议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》

    总表决情况:同意 547,648,301 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.0490%;反对 5,258,346 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.9510%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者表决结果:同意 12,212,796 股,占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 69.9027%;反对 5,258,346 股,占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 30.0973%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    表决结果:本议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    关于议案 1、2、3 表决的有关情况说明:议案 1、2、3 为涉及关联股东回避
表决的议案,其对应的关联股东未出席本次股东大会,因此不涉及回避表决情况。
    4、审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    4.01 选举严圣军先生为公司第九届董事会非独立董事

    表决情况:同意 552,893,947 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。

    其中中小股东投资者表决情况为:同意 17,458,442 股,占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 99.9273%。

    表决结果:严圣军先生当选第九届董事会非独立董事。

    4.02 选举曹德标先生为公司第九届董事会非独立董事

    表决情况:同意 552,906,647 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%。

    其中中小股东投资者表决情况为:同意 17,471,142 股,占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000%。

    表决结果:曹德标先生当选第九届董事会非独立董事。

    4.03 选举茅洪菊女士为公司第九届董事会非独立董事

    表决情况:同意 552,906,647 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%。

    其中中小股东投资者表决情况为:同意 17,471,142 股,占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000%。

    表决结果:茅洪菊女士当选第九届董事会非独立董事。

    4.04 选举涂海洪先生为公司第九届董事会非独立董事


    表决情况:同意 552,906,647 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%。

    其中中小股东投资者表决情况为:同意 17,471,142 股,占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000%。

    表决结果:涂海洪先生当选第九届董事会非独立董事。

    5、审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    5.01 选举俞汉青先生为公司第九届董事会独立董事

    表决情况:同意 552,906,647 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%。

    其中中小股东投资者表决情况为:同意 17,471,142 股,占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000%。

    表决结果:俞汉青先生当选第九届董事会独立董事。

    5.02 选举杨东升先生为公司第九届董事会独立董事

    表决情况:同意 552,906,647 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%。

    其中中小股东投资者表决情况为:同意 17,471,142 股,占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000%。

    表决结果:杨东升先生当选第九届董事会独立董事。

    5.03 选举刘睿智先生为公司第九届董事会独立董事

    表决情况:同意 552,906,647 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%。

    其中中小股东投资者表决情况为:同意 17,471,142 股,占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000%。

    表决结果:刘睿智先生当选第九届董事会独立董事。

    6、审议并通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    6.01 选举刘兰英女士为公司第九届监事会非职工代表监事


    表决情况:同意 552,906,647 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000%。

    其中中小股东投资者表决情况为:同意 17,471,142 股,占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 100.0000%。

    表决结果:刘兰英女士当选第九届监事会非职工代表监事。

    6.02 选举丁坤民先生为公司第九届监事会非职工代表监事

    表决情况:同意 552,893,947 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9977%。

    其中中小股东投资者表决情况为:同意 17,458,442 股,占出席本次股东大
会有表决权中小投资者股份总数的 99.9273%。

    表决结果:丁坤民先生当选第九届监事会非职工代表监事。

    7、审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>议案》

    总表决情况:同意 552,906,647 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小投资者表决结果:同意 17,471,142 股,占出席本次股东大会中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.00
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