000031 深市 大悦城

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会公告

证券代码：000031          证券简称：大悦城        公告编号：2021-071
              大悦城控股集团股份有限公司

          第十届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于 2021 年 8
月 16 日以当面送达和电子邮件送达的方式发出，会议于 2021 年 8 月 19 日以通
讯方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

    一、审议通过关于聘任吴立鹏先生为公司总会计师（财务负责人）的议案
  鉴于张建国先生已辞去公司总会计师（财务负责人）职务，根据公司总经理提名，董事会聘任吴立鹏先生为公司总会计师（财务负责人），任期至本届董事会届满之日止。

  议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于聘任总会计师（财务负责人）的公告》。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  特此公告。

                                          大悦城控股集团股份有限公司
                                                  董  事  会

                                              二〇二一年八月十九日