000031 深市 大悦城

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告

 证券代码：000031          证券简称：大悦城        公告编号：2026-005
              大悦城控股集团股份有限公司

                关于董事退休离任的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈朗先生提交的书面辞职报告。陈朗先生因已达退休年龄，申请辞去公司董
事职务。陈朗先生原定任职期间为 2023 年 8 月 14 日至 2026 年 8 月 13 日。鉴于
陈朗先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定，陈朗先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。至本公告日，陈朗先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

  陈朗先生在担任公司董事期间，认真履职、勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展做出了积极贡献，公司及董事会对陈朗先生表示衷心感谢！
  特此公告。

                                    大悦城控股集团股份有限公司董事会
                                          二〇二六年二月九日