深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2025-039）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开时间：2025 年12 月16 日（星期二）14 点
45 分开始。
3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月16日上午9:15至下午3:00期间任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48A会议室。
5.召集人：公司董事会。
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6.主持人：唐小平先生。
7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东98 人，代表股份627,626,319 股，占公司有表决权股份总数的62.0393%。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份619,006,906 股，占公司有表决权股份总数的61.1872%。通过网络投票的股东96 人，代表股份8,619,413 股，占公司有表决权股份总数的0.8520%。
2.外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东6 人，代表股份109,400股，占公司外资股有表决权股份总数0.0912%。其中：通过现场投票的外资股股东0 人，代表股份0 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股股东6 人，代表股份109,400 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0912%。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东96 人，代表股份8,619,413股，占公司有表决权股份总数的0.8520%。其中：通过现场投票的中小股东0 人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东96 人，代表股份8,619,413股，占公司有表决权股份总数的0.8520%。
4.外资股中小股东出席情况：
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通过现场和网络投票的外资股中小股东 6 人，代表股份109,400 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0912%。其中：通过现场投票的外资股中小股东0 人，代表股份0 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东6人，代表股份 109,400 股，占公司外资股有表决权股份总数0.0912%。
5.公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过《关于变更董事的议案》。
总表决情况：
同意627,441,319 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9705%；反对160,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%；弃权24,700 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。
外资股股东的表决情况：
同意109,400 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的100.0000%；反对0 股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意8,434,413 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
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股份总数的97.8537%；反对160,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8598%；弃权24,700 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2866%。
外资股中小股东的表决情况：
同意109,400 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0 股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：陈英革、田丛杉。
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席股东会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025 年第二次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
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董 事 会
2025 年12 月17 日
