证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2023-053
公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149742 公司债券简称：21 深能 Y2
公司债券代码：149926 公司债券简称：22 深能 01
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
深圳能源集团股份有限公司
董事会八届十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届十四次会议于
2023 年 12 月 19 日上午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室采
用现场与视频会议结合的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2023年 12 月 8 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，其中王琮董事通过视频会议方式参会，其余董事现场参会。公司监事及高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》规定，会议由李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》（详见《关于补选公司董事的公告》<公告编号：2023-054>），此项议案获得七票赞成，零票反对，零
票弃权。
公司近日收到黄历新先生提交的书面辞职报告。黄历新先生因工作变动原因辞去公司第八届董事会副董事长、董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，黄历新先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，黄历新先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，黄历新先生未持有公司股份。黄历新先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及公司董事会对黄历新先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
根据股东单位推荐，公司董事会提名黄朝全先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
本公司全体独立董事同意该项议案并认为：
1.公司董事会提名黄朝全先生为公司第八届董事会董事候选人，提名程序和表决程序合法有效。
2.根据公司提供的简历，董事候选人黄朝全先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的董事任职资格。
3.同意提名黄朝全先生为公司第八届董事会董事候选人。
（二）会议审议通过了《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准>的议案》，此项议案获得五票赞成，零票反对，零票弃权。
欧阳绘宇董事、李明董事作为考核对象回避表决此项议案。
本公司全体独立董事同意该项议案并认为：
1.公司董事会关于修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》的表决程序合法有效。
2.公司修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》，有利于进一步完善公司高管人员年度及任期经营业绩考核管理；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
3.同意公司修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准》。
（三）会议审议通过了《关于投资建设深能保定西北郊热电厂二期项目的议案》（详见《关于投资建设深能保定西北郊热电厂二期项目的公告》<公告编号：2023-055>），此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议情况：
1.同意深能保定发电有限公司投资建设深能保定西北郊热电厂二期项目。项目总投资为人民币302,617万元，其中自有资金为人民币60,500万元，其余投资款通过融资解决。
2.同意公司为上述项目向深能保定发电有限公司增资人民币60,500万元，增资后深能保定发电有限公司的注册资本由人民币99,144.36万元增至人民币159,644.36万元。
（四）会议审议通过了《关于投资建设广东河源市水经济产业园热网输送管道工程项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
1.项目情况
公司全资子公司深能合和电力（河源）有限公司（以下简称：深能合和）所属控股子公司深能热力（河源）有限公司（以下简称：河源热力）拟投资建设广东河源市水经济产业园热网输送管道工程项目（以下简称：河源热网输送管道项目）。河源热网输送管道项目总投资额为人民币32,134万元,其中自有资金为人民币6,430万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于河源热力目前的资金情况，拟由深能合和与广东深河产业投资开发有限公司按股权比例向河源热力增资人民币6,430万元，其中深能合和按70%股权比例向河源热力增资人民币4,501万元，全体股东增资后，河源热力的注册资本由人民币3,530万元增至人民币9,960万元。
根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.河源热力基本情况
注册日期：2016年12月23日。
统一社会信用代码：91441600MA4W3RQ847。
法定代表人：王家玉。
企业类型：其他有限责任公司。
注册资本：人民币3,530万元。
注册地址：河源市高新技术开发区高新二路163号创业服务中心三楼309-15室。
经营范围：热力设备制造，热力站建设与经营，热力工程设计、施工，供热设备材料销售，供热、供冷技术开发、咨询，设备、物业租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：深能合和持有70%股权，广东深河产业投资开发有限公司持有30%股权。
河源热力不是失信被执行人。
河源热力最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项 目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
（未审计） （已审计）
资产总额 11,689.03 11,486.18
负债总额 6,968.48 6,830.63
所有者权益 4,720.55 4,655.55
项 目 2023 年 1-9 月 2022 年
（未审计） （已审计）
营业收入 3,920.68 4,837.96
利润总额 108.88 324.82
归属于母公司的净利润 65.00 284.34
经营活动产生的现金流量净额 699.52 1,570.35
3.深能合和基本情况
注册日期：2007年9月14日。
统一社会信用代码：914416007178809225。
法定代表人：易勇智。
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
注册资本：人民币156,000万元。
注册地址：河源市源城区埔前镇。
经营范围：经营电力及附属产品的生产和销售；投资发电、供电和其他与电力、环保有关工程；粉煤灰销售与综合利用。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有100%股权。
深能合和不是失信被执行人。
4.投资项目基本情况
河源热力依托深能合和拥有的河源电厂一期两台60万千瓦发电机组，开展热能综合利用，组织实施对河源南部工业园区进行集中供热改造。目前，河源热力已完成河源市热网输送管近期、中期、远期I段共三期工程的投资建设，建成管线长度约24.6公里，供热管网已覆盖河源市高新经济开发区、源城区龙岭工业园和埔前台源工业园大部分区域。
为适应市场需求，河源热力拟投资建设河源热网输送管道项目，向供热管网辐射区域的用热企业实施集中供热。河源热网输送管道项目拟从公司控股子公司深能（河源）电力有限公司拥有的河源电厂二期敷设一根供热管道，向水经济产业园、明珠工业园供热，满足其工业用户的热负荷需求。新建蒸汽管道总长度约31.8公里，其中蒸汽管道主线长度约25.2公里，支线长度约6.6公里。河源热网输送管道项目于2023年8月取得《广东省企业投资项目备案证》。
河源热网输送管道项目总投资额为人民币32,134万元,其中自有资金为人民币6,430万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于河源热力目前的资金情况，拟由深能合和与广东深河产业投资开发有限公司按股权比例向河源热力增资人民币6,430万元，其中深能合和按70%股权比例向河源热力增资人民币4,501万元，全体股东增资后，河源热力的注册资本由人民币3,530万元增至人民币9,960万元。
5.对外投资目的与意义
河源热网输送管道项目建成达产后，连同河源热力前期的供热管网形成规模效应，热电联产的经济效益将进一步扩大，有利于地区经济发展，提高河源电厂经营协同效益，符合国家发展热电联产的政策，符合公司发展战略。
6.投资风险和控制措施
河源热网输送管道项目存在热力市场前期热负荷低及增长不及预期等风险。河源热力将通过与用热企业签订供汽协议等措施积极开发、培育供热市场；加强热网管理队伍建设，做好设备维护，提高蒸汽管道效率，提升蒸汽稳定性和可靠性；积极寻求当地政府支持，确保实现可持续发展的经营模式，提升热网利用率。
7.董事会审议情况
（1）同意河源热力投资建设河源热网输送
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