证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2025-037
公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01
公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02
公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2
公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1
公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01
公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2
公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01
深圳能源集团股份有限公司
董事会八届四十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十次会议通知
及相关文件已于 2025 年 10 月 17 日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全
体董事。会议于 2025 年 10 月 29 日下午在深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦
40 楼会议室采用现场与视频会议结合的形式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中：委托出席人数五人；通讯表决方式出席一人）。李英峰董事长、黄朝全副董事长因其他公务安排，书面委托危剑鸣董事出席会议并行使表决权；欧阳绘宇董事、刘石磊董事因其他公务安排，书面委托王超董事出席会议并行使表决权；章顺文独立董事因其他公务安排，书面委托傅曦林独立董事出席会议并行使表决权；危剑鸣董事以视频方式出席会议。公司高级管理人员列席本次会议。根据公司《章程》的规定，经全体董事过半数同意，推举危剑鸣董事主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审定公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核结果的议案》，此项议案获得八票赞成，零票反对，零票弃权。
欧阳绘宇董事作为考核对象回避表决此项议案。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第六次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于西部能源公司所属企业计提资产减值准备的议案》（详见《关于西部能源公司所属企业计提资产减值准备的公告》<公告编号：2025-038>）此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
董事会审议情况：
1.同意甘孜州冰川水电开发有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币6,179.67 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2025 年度审计结果为准）。
2.同意盐源县卧罗河电力有限责任公司确认长期资产组资产减值损失人民币 21,555.95 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2025 年度审计结果为准）。
3.同意禄劝临亚水电开发有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币23,788.66 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2025 年度审计结果为准）。
4.同意贵州深能洋源电力有限公司确认长期资产组资产减值损失人民币2,304.75 万元，并计提相应资产减值准备（具体金额以 2025 年度审计结果为准）。
（三）审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》（详见公司《2025年第三季度报告》<公告编号：2025-039>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
此项议案的财务信息已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第六次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于公司向燃气控股公司协议转让浙能六横 17.6%股权的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零
票反对，零票弃权。
1.交易概述
公司拟向控股子公司深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称：燃气控股公司）以非公开协议方式转让持有的浙江浙能六横液化天然气有限公司（以下简称：浙能六横）17.6%股权，股权转让价款为人民币 11,392.17 万元。
根据公司《章程》，本事项不需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.燃气控股公司基本情况
注册日期：2017 年 10 月 26 日。
统一社会信用代码：91440300MA5ETCEU4C。
法定代表人：伍志伟。
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）。
注册资本：人民币 242,217.5456 万元。
注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2068 号华能大厦3301（整层）。
经营范围：货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口；贸易代理、能源技术咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。销售、运输、仓储液化天然气及压缩天然气、液化石油气等；管道燃气投资经营，瓶装燃气经营，汽车（船舶）加气站经营，分布式能源投资经营。
股东情况：公司持有 59.8635%股权，中国石化天然气有限责任公司持有20.00%股权，安徽省天然气开发股份有限公司持有 10.00%股权，Glencore Asian
Holdings Pte. Ltd 持有 7.7514%股权，农银金融资产投资有限公司持有 2.3850%
股权。
燃气控股公司不是失信被执行人。
燃气控股公司最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项 目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未审计） （已审计）
资产总额 1,323,940.34 1,291,905.06
负债总额 562,378.83 533,302.75
应收款项总额 28,682.28 25,759.81
或有事项涉及的总额 0 0
归属于母公司所有者权益 676,356.26 683,153.29
所有者权益 761,561.51 758,602.31
项 目 2025 年 1-9 月 2024 年
（未审计） （已审计）
营业收入 900,227.13 1,032,265.26
营业利润 38,746.86 49,615.19
归属于母公司所有者的净利润 29,274.83 44,208.34
经营活动产生的现金流量净额 27,422.44 82,999.09
3.浙江六横基本情况
注册日期：2019 年 10 月 14 日。
统一社会信用代码：91330901MA2A3LMF6B。
法定代表人：范子杭。
企业类型：其他有限责任公司。
注册资本：人民币 60,000 万元。
注册地址：浙江省舟山市普陀区六横镇峧头三八路 235 号 415-55。
经营范围：液化天然气接收站、输气干线及码头的建设与运营；冷能利用装置的建设与运营；液化天然气的采购及气化加工；天然气及液化天然气的运输、进口、储存和销售；空气分离产品的销售；液化石油气船、拖轮所需淡水给养的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：浙江能源天然气集团有限公司持有 46%股权，燃气控股公司持有26.40%股权，公司持有 17.60%股权，浙江舟山群岛新区浙东化工科技产业有限公司（曾用名：舟山市普陀区六横滩涂围垦开发有限公司）持有 10%股权。
浙能六横不是失信被执行人，其股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
浙能六横最近一年又一期的财务报表主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项 目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
（未审计） （已审计）
资产总额 257,144.96 184,825.46
负债总额 197,144.96 124,825.46
应收款项总额 0 0
或有事项涉及的总额 0 0
所有者权益 60,000.00 60,000.00
项 目 2025 年 1-9 月 2024 年
（未审计） （已审计）
营业收入 0 0
营业利润 0 0
净利润 0 0
经营活动产生的现金流量净额
