证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局 B
公告编号：【CMPD】2012－036
招商局地产控股股份有限公司
第七届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司第七届董事会 2012 年第四次临时会议通知于 2012 年 11 月 19 日以专
人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2012 年 11 月 23
日，会议以通讯方式举行，应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召集、召开
符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于向蛇口工业区购买海上世界片区部分地块土地使用权的关联交易议案
公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”），
控股子公司深圳蛇口海上世界酒店管理有限公司（以下简称“海上世界酒店”）及
深圳金域融泰投资发展有限公司（以下简称“金域融泰”）拟向招商局蛇口工业区
有限公司购买其持有的海上世界片区五幅地块的土地使用权，会议审议通过的各
议项如下：
标的资产
购买对价
议项 土地面积 建筑面积 购买方 购买用途
地块号 （万元）
（平方米） （平方米）
1 K304-0003 12,172 12,415 13,160 船后广场用地
深圳
2 K302-0009 15,406 12,000 12,720 船尾广场用地
招商地产
海上世界住宅
3 2011-003-0007 42,788 120,000 270,000 二期
海上世界
4 K302-0010 23,655 42,939 6,441 海上世界酒店
酒店
5 金域融泰
2011-003-0008 18,677 71,163 95,358 金融中心二期
合 计 112,698 258,517 397,679
上述关联交易总额为人民币 397,679 万元。
独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜均事前认可了上述关联交易，并对上
述关联交易发表了独立意见。
上述关联交易详见《关联交易公告》，独立董事意见详见《关于公司向招商局
蛇口工业区有限公司购入土地使用权关联交易的独立意见》。
会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了本议案的各议项，5 位关联
董事回避了表决。本议案尚需提请股东大会审议批准。
二、关于为广州市万尚房地产有限公司银行借款提供担保的议案
深圳招商地产拟为其控股子公司广州市万尚房地产有限公司银行借款按持股
比例提供担保，担保金额不超过 1.36 亿元，担保期限自保证合同生效之日起至借
款合同项下债务履行期限届满之日后 2 年止。截止 2011 年 12 月 31 日，广州市万
尚房地产有限公司资产负债率超过 70%，因此，本议案经董事会审议通过后，将
提请股东大会审议批准。
有关担保事项详见今日披露的《对外担保公告》。
会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了本议案。本议案尚需提请
股东大会审议批准。
三、关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于 2012 年 12 月 12 日下午 2:30 在深圳蛇口南海意库 3 号楼
404 会议室召开 2012 年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相
结合的方式。本次召开股东大会的详细安排见今日刊登的《关于召开 2012 年第二
次临时股东大会的通知》。
会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了本议案。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司
董 事 会
二Ο一二年十一月二十四日
