证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-009
沙河实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 25 日召开第十
一届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司将董事会成员人数由 9名调整为 7 名，其中独立董事人数保持 3 名不变，并相应修订《沙河实业股份有限公司章程》相关条款。具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
第一百一十六条 公司设董事会，董 第一百一十六条 公司设董事会，董
事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独 事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，独
1
立董事 3 人。董事长由董事会以全体董事 立董事 3 人。董事长由董事会以全体董事
的过半数选举产生。 的过半数选举产生。
除上述条款修订外，《沙河实业股份有限公司章程》的其他条款不变。
修改后的《沙河 实业 股份 有限 公司 章程 》于同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
2026 年 2 月 25 日
