证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2021-016
深圳国华网安科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日
召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根
据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》
等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时授权公
司经营层办理工商登记等相关事宜，具体内容如下：
序 修订
修订前制度 修订后制度
号 类型
第二条 公司系依照《公司法》、《证 第二条公司系依照《公司法》、《证券法》
券法》和其他有关规定成立的股份有限 和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简
公司(以下简称“公司”)。 称“公司”)。
公司经深圳市人民政府办公厅以深府办 公司经深圳市人民政府办公厅以深府办
1 修改
（1989）1049 号文批准，以募集设立方 （1989）1049 号文批准，以募集设立方式设立；
式设立；在深圳市工商行政管理局注册 在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业
登记，取得营业执照，营业执照号 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
4403011020145。 91440300192441969E。
第三条 公司于 1989 年 12 月 11 日经深 第三条公司于 1989 年 12 月 11 日经深圳市
2 圳市人民政府办公厅批准，首次向社会 修改 人民政府办公厅批准，首次向社会公众发行人
公众发行人民币普通股 1250 万股。 民币普通股 1250 万股，于 1990 年 12 月 1 日
在深圳证券交易所上市。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、
理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本
将其持有的本公司股票在买入后六个月 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买
内卖出，或者在卖出后六个月内又买入， 入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又
由此所得收益归本公司所有，本公司董 买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董
事会将收回其所得收益。但是，证券公 事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购
司因包销售后剩余股票而持有 5%以上股 入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以
份的卖出该股票不受六个月时间限制。 及有国务院证券监督管理机构规定的其他情
形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自
3 修改 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
用他人账户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为
了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条公司发生对外担保事项，应当经
须经股东大会审议通过。 董事会审议后及时对外披露。下列对外担保行
（一）本公司及本公司控股子公司的对 为，须经董事会审议通过后提交股东大会审
4 外担保总额,达到或超过最近一期经审计 修改 议：
净资产的 50%以后提供的任何担保； （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保
（二）公司的对外担保总额，达到或超 总额,达到或超过最近一期经审计净资产的
过最近一期经审计总资产的 30%以后提 50%以后提供的任何担保；
供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
象提供的担保； 保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
净资产 10%的担保； 的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
提供的担保。 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方、关联
人提供的担保；
（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近
一期经审计总资产的 30%；
（七）连续十二个月内担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
5,000 万元；
（八）深圳证券交易所或者本章程规定的其他
担保情形。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条股东大会的通知包括以下内容：
内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出
（三）以明显的文字说明：全体股东均 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议
有权出席股东大会，并可以书面委托代 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
5 理人出席会议和参加表决，该股东代理 修改 东；
人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
记日； 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需
股东大会通知和补充通知中应当充分、 要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或
完整披露所有提案的全部具体内容。拟 补充通知时将同时披露独立董事的意见及理
讨论的事项需要独立董事发表意见的， 由。
发布股东大会通知或补充通知时将同时 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东
披露独立董事的意见及理由。 大会通知中明确载明网络或其他方式的表决
股东大会采用网络或其他方式的，应当 时间及表决程序。股东可以通过深圳证券交易
在股东大会通知中明确载明网络或其他 所交易系统和互联网投票系统进行投票，通过
方式的表决时间及表决程序。股东大会 交易系统进行网络投票的时间为股东大会召
网络或其他方式投票的开始时间，不得 开日的交易时间；通过互联网系统开始投票的
早于现场股东大会召开前一日下午 时间为股东大会召开日上午 9:15，结束时间为
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日 当日下午 3:00。
上午 9:30，其结束时间不得早于现场股 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多
东大会结束当日下午 3:00。 于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变
股权登记日与会议日期之间的间隔应当 更。
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。
第六十三条 代理投票授权委托书由委 第六十三条 代理投票授权委托书由委托人
托人授权他人签署的，授权签署的授权 授权他人签署的，授权签署的授权书
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