证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-041
深圳国华网安科技股份有限公司
第十二届董事会 2025 年第二次临时会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2025年第二次临时会议于2025年5月28日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路
10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025 年 5
月 27 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司拟任高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
同意聘任阮旭里先生为公司总经理、董事会秘书，具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任李琛森先生、于青川先生为公司副总经理，具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任吴涤非先生为公司财务总监，具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-042）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年五月二十九日
