证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-062
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分
治理制度的公告
本公司董事会及除刘栩、王海宝、叶少波以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 14 日
召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《金鸿顺关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《金鸿顺关于制定、修订部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025 年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止。同时对《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》的具体修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合本次取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，主要修订内容如下:
1、取消监事会，不设监事会和监事，相应删除“监事会”章节及其他章节中所有涉及监事会、监事的相关表述及内容，监事会相关职权由董事会审计委员会行使;
2、将“股东大会”表述统一修订为“股东会”
3、新增“控股股东和实际控制人”章节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务;
4、新增“独立董事”章节，董事会新增职工董事,进一步完善董事、董事会及专门委员会相关职权。
《公司章程》具体条款修订对照情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护苏州金鸿顺汽车部件股份有 第一条 为维护苏州金鸿顺汽车部件股份有
限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的 限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债
合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据《中 权人的合法权益, 规范公司的组织和行为,
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》 “《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市 (以下简称“《证券法》”)和其他有关规定, 制
规则》以及其他有关规定, 制订本章程。 定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司的 公司由苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司的 全体发起人共同以发起方式设立的股份有限 全体发起人共同以发起方式设立的股份有限
公司, 在苏州市工商行政管理局注册登记, 公司, 在苏州市市场监督管理局注册登记,
取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 取 得 营 业 执 照 , 统 一 社 会 信 用 代 码 :
913205007527270696。 913205007527270696。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事并担任公司的法定代表人, 董事长变更
自动视为法定代表人变更。
第八条 公司的法定代表人为董事长。 董事长辞任的, 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
新增 活动, 其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
修订前 修订后
制, 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的,
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后,
依照法律或者本章程的规定, 可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司 担责任, 公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 第十一条 本章程自生效之日起, 即成为规
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与的文件, 对公司、股东、董事、监事、总经 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的理和其他高级管理人员具有法律约束力的文 文件, 对公司、股东、董事、高级管理人员具
件。依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可 有法律约束力。依据本章程, 股东可以起诉股
以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 东, 股东可以起诉公司董事、高级管理人员,
管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事
诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 和高级管理人员。
理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
会秘书以及董事会确定的其他高级管理人
人。
员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
新增 定, 设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司股份的发行, 实行公开、公
公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原
平、公正的原则, 同种类的每一股份应当具有 则, 同类别的每一股份具有同等权利。
同等权利。
第十五条 同次发行的同种类股票, 每股的 第十七条 同次发行的同类别股份, 每股的
修订前 修订后
发行条件和价格应当相同; 任何单位或者个 发行条件和价格相同; 认购人所认购的股份,人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股, 以人民币标
第十九条 公司股份每股面值为人民币1元。
明面值, 每股面值为人民币 1 元。
第十八条 公司股份总数为 179,200,000 股, 第二十一条 公司股份总数为 179,200,000
均为普通股, 并以人民币标明面值。 股, 均为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司(包括
公司的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式, 为他人取得本公司或者其母公
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司 司的股份提供财务资助, 公司实施员工持股
的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿 计划的除外。
或贷款等形式, 对购买或拟购买公司股份的 为公司利益, 董事会作出决议并经全体董事
人提供任何资助。 的三分之二以上通过, 公司可以为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务资助,
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的 10%。
第二十条 公司根据经营和发展的需要, 依
照法律、法规的规定, 经股东大会分别作出决
议, 可以采用下列方式增加资本:
(一) 公开发行股份; 第二十三条 公司根据经营和发展的需要,
(二) 非公开发行股份; 依照法律、法规的规定, 经股东会作出决议,
(三) 向现有股东派送红股; 可以采用下列方式增加资本:
(四) 以公积金转增股本; (一) 向不特定对象发行股份;
(
