证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2025-068
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：张家港经济技术开发区长兴路 30 号，公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 27,719,421
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 15.4684
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司副董事长洪建沧先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席4人，董事长刘栩先生因个人原因缺席本次股东大会
（王海宝及叶少波已被免去董事职位）；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书及公司其他高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 免去王海宝先生非独立董事职位
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 27,491,221 99.1767 27,200 0.0981 201,000 0.7252
2、 议案名称：1.02 免去叶少波先生独立董事职位
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 27,473,021 99.1110 27,200 0.0981 219,200 0.7909
3、 议案名称：2.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 27,466,521 99.0876 35,400 0.1277 217,500 0.7847
4、 议案名称：3.01 修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 27,466,521 99.0876 35,400 0.1277 217,500 0.7847
5、 议案名称：3.02 修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 27,466,521 99.0876 35,400 0.1277 217,500 0.7847
6、 议案名称：3.03 修订《对外担保制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 27,466,521 99.0876 35,400 0.1277 217,500 0.7847
7、 议案名称：3.04 修订《对外投资和交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 27,466,521 99.0876 35,400 0.1277 217,500 0.7847
8、 议案名称：3.05 修订《关联交易决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 27,468,521 99.0948 33,400 0.1204 217,500 0.7848
9、 议案名称：3.06 修订《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 27,466,521 99.0876 35,400 0.1277 217,500 0.7847
10、 议案名称：3.07 修订《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 27,466,521 99.0876 35,400 0.1277 217,500 0.7847
11、 议案名称：3.08 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联人资金占
用制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 27,468,521 99.0948
