证券代码：603922 证券简称：金鸿顺
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
会议资料
2025年12月10日
目 录
2025年第一次临时股东大会议程...... 2
关于免去第三届董事会部分董事的议案...... 4
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案...... 5
关于制定、修订部分治理制度的议案...... 73
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会议程
一. 会议时间、地点
召开的日期时间：2025年12月10日（星期三）下午14:00
召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月10日
至2025年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三. 会议出席对象
1. 截止股权登记日（2025年12月04日）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的律师。
4. 其他人员
四. 会议主持人：副董事长洪建沧先生
五. 现场会议议程
一） 股东代表签到及确认到会情况；
二） 主持人宣布现场会议开始；
三） 主持人介绍出席现场会议人员情况；
四） 推选计票人和监票人；
五） 宣读会议审议事项：
1.0 关于免去第三届董事会部分董事的议案
1.01 免去王海宝先生非独立董事职位
1.02 免去叶少波先生独立董事职位
2.0 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
3.0 关于制定、修订部分治理制度的议案
3.01修订《股东会议事规则》
3.02修订《董事会议事规则》
3.03修订《对外担保制度》
3.04修订《对外投资和交易管理制度》
3.05修订《关联交易决策制度》
3.06修订《独立董事制度》
3.07修订《募集资金管理办法》
3.08修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联人资金占用制度》
3.09修订《控股股东及实际控制人行为规范》
3.10制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
股东（或股东代表）发言；
六） 现场股东投票表决；
七） 休会，等待网络投票结果并汇总现场会议表决结果；
八） 主持人宣布议案表决结果；
九） 主持人宣读股东大会决议；
十） 见证律师宣读法律意见书；
十一） 通过会议决议，与会股东代表和其他列席人员签署会议决议与会议记
录；
十二） 主持人宣布会议结束。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于免去第三届董事会部分董事的议案
各位股东:
鉴于第三届董事会非独立董事王海宝先生及独立董事叶少波先生连续两次未能亲自出席第三届董事会第二十三次会议及第三届董事会第二十四次会议，亦未书面委托其他董事代为出席。
根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。董事会认为上述两位董事无法正常履行董事相应的职责，为保障公司董事会的正常运作拟免去非独立董事王海宝先生副董事长职位同时一并免去战略委员会、审计委员会委员职位；免去独立董事叶少波先生独立董事职位同时一并免去薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员职位，王海宝先生与叶少波先生将不再担任公司的任何职务。
以上议案，请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2025年12月10日
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东:
一、取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》相应废止。同时对《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款、其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、《公司章程》的具体修订情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合本次取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，主要修订内容如下:
1、取消监事会，不设监事会和监事，相应删除“监事会”章节及其他章节中所有涉及监事会、监事的相关表述及内容，监事会相关职权由董事会审计委员会行使;
2、将“股东大会”表述统一修订为“股东会”
3、新增“控股股东和实际控制人”章节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务;
4、新增“独立董事”章节，董事会新增职工董事,进一步完善董事、董事会及专门委员会相关职权。
《公司章程》具体条款修订对照情况如下：
修订前 修订后
第一条 为维护苏州金鸿顺汽车部件股份
第一条 为维护苏州金鸿顺汽车部件股份
有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人 有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据
债权人的合法权益, 规范公司的组织和行
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下 称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票 (以下简称“《证券法》”)和其他有关规定, 制上市规则》以及其他有关规定, 制订本章
定本章程。
程。
第二条 公司系依照《公司法》《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》
和其他有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 公司由苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司的全体发起人共同以发起方式设立的股份 的全体发起人共同以发起方式设立的股份有限公司, 在苏州市工商行政管理局注册 有限公司, 在苏州市市场监督管理局注册
登记, 取得营业执照, 统一社会信用代码： 登记, 取得营业执照, 统一社会信用代码:
913205007527270696。 913205007527270696。
第八条 法定代表人由代表公司执行公司
事务的董事担任。法定代表人由董事会选举
产生。
第八条 公司的法定代表人为董事长。 执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人
辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动, 其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制, 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的,
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后, 依照法律或者本章程的规定, 可以向有
修订前 修订后
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份, 股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任, 承担责任, 公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起, 即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 第十一条 本章程自生效之日起, 即成为
东与股东之间权利义务关系的具有法律约 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东束力的文件, 对公司、股东、董事、监事、 与股东之间权利义务关系的具有法律约束总经理和其他高级管理人员具有法律约束 力的文件, 对公司、股东、董事、高级管理力的文件。依据本章程, 股东可以起诉股东, 人员具有法律约束力。依据本章程, 股东可股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、高级
他高级管理人员, 股东可以起诉公司, 公司 管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起
可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 诉股东、董事和高级管理人员。
高级管理人员。
