威高血净:2025年年度股东会会议资料
山东威高血液净化制品股份有限公司
2025年年度股东会
会议资料
证券代码:603014
2026年4月
资料目录
2025年年度股东会会议须知......2
2025年年度股东会议程......3
议案一......5
2025年度董事会工作报告......5
议案二......9
关于续聘会计师事务所的议案......9
议案三......12
关于2025年度利润分配预案的议案...... 12
议案四......14
关于2026年度日常关联交易预计的议案...... 14
议案五......20
关于审议董事薪酬的议案......20
议案六......21关于修订《山东威高血液净化制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案....21
议案七......23
关于购买董事、高级管理人员责任险的议案......23
议案八......24
关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案......24
听取独立董事2025年度述职报告及公司高级管理人员薪酬方案的说明......26
2025年年度股东会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。
1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3分钟。
5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操
作程序等事项可参见本公司 2026 年 3 月 28 日于上海证券交易所网站发布的《山东
威高血液净化制品股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。
7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
2025年年度股东会议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长宋修山先生
3、会议时间：2026年 4月 17日（星期五）15：00
4、会议方式：现场结合通讯
5、会议地点：山东省威海市威高西路 7号威高血液净化办公楼 6楼 601会议室
二、会议议程
1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
2、审议 2025年年度股东会议案
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：
议案 1：《2025年度董事会工作报告》；
议案 2：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案 3：《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
议案 4：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
议案 5：《关于审议董事薪酬的议案》；
议案 6：《关于修订<山东威高血液净化制品股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理办法>的议案》；
议案 7：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；
议案 8：《关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分配的议案》。
本次股东会还将听取公司独立董事 2025年度述职报告及公司高级管理人员薪酬方案的说明。
3、推选计票人、监票人
4、大会投票表决审议
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由计票人和监票人对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北京市中伦（深圳）律师事务所作现场见证。
5、大会通过决议
（1）见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
（2）与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3）主持人宣布会议结束。
山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
议案一
2025年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2025年，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，力求公司业务持续健康发展。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：
一、2025年经营情况
2025年，是国家“十四五”规划收官之年，也是公司实现跨越式发展的关键一年。本年度，全球医疗器械产业加速重构，国产替代进入深水区，行业竞争日趋激烈。面对复杂的外部环境和行业发展挑战，公司坚持以创新为核心引擎，全体员工凝心聚力、攻坚克难、锐意进取，成功登陆资本市场，顺利实现了从规模增长向高质量发展的全面跃升，为公司长远发展奠定了坚实基础，向全体股东交出了一份满意的年度答卷。
本年度，公司紧紧把握资本市场改革机遇与行业发展红利，持续深化全产业链布局，不断优化产品矩阵与市场拓展策略，在带量采购全面推行的行业背景下，公司精准应对市场变化，强化经营管理，各项核心财务指标稳步增长，盈利能力持续提升，为业务持续扩张奠定了坚实基础。2025年度，公司实现营业收入376,871.99万元，同比增长4.57%，净利润48,229.67万元，同比增长7.33%。
公司始终将创新作为高质量发展的核心支撑，以生物医用膜研发平台、高端装备设备开发平台为两大核心支撑，聚焦基础研究深耕、新产品迭代、自动化装备研发三大方向，持续加大研发投入，不断拓宽技术与产品护城河，为创新驱动发展提供了强有力的支撑。立足全国乃至全球市场需求，公司持续完善产能布局，优化供应链管理体系，强化精益生产管理，在保障产品稳定供应、满足市场需求的同时，实现成本精准管控，有效提升了生产效率和运营效益，进一步增强了产业链、供应链的韧性与抗风险能力，为公司持续健康发展提供了有力保障。此外，鉴于医疗器械产品直接关系患者生命安全的特殊性，公司始终坚守“每个产品关系到每一个生命”的质量理念，以
行业高标准、严要求规范生产经营全过程，健全质量管控体系，严格落实质量责任，筑牢产品质量底线，全力守护产品安全与患者权益，践行企业社会责任。
二、2025年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开及决议情形
2025年度，公司共召开13次董事会会议，董事出席率均为100%。全体董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，报告期内共通过60项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
2025年，公司共召开2次股东会，董事会均严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会在2025年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。
（四）独立董事履职情况
2025年，公司独立董事严格按照《公司章程》《山东威高血液净化制品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真全面履行独立董事监督职责。报告期内，独立董事通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及现场考察等方式，与公司董事会、经营管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，切实参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，
为公司规范运作和可持续发展提供保障。2025年度内独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。
（五）信息披露情况
2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告和临时报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理工作
2025年，公司注重构建和谐的投资者关系，以专线电话、上证e互动、投资者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，并定期召开业绩说明会等，便于广大投资者的积极参与。公司将进一步完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
三、2026年董事会工作重点
2026年，是国家“十五五”规划开局启新之年，也是公司上市后深耕高质量发展的关键之年。当前，医疗器械行业正处于政策重塑与市场重构的变革叠加期，血液净化领域作为关乎民生的刚需赛道，机遇与挑战交织博弈。立足这一机遇与挑战并存的行业发展新阶段，公司将锚定上市业绩承诺这一核心目标，坚守稳健经营理念，切实回报全体股东与市场信任；同时，正视发展过程中存在的短板不足，以刀刃向内的勇气破解难题，以真抓实干的工作作风推动各项部署落地见效，结合公司战略定位与发展实际，2026年公司将重点推进产业升级、质量提升、全球布局、人才建设及安全保障五项重点工作，持续提升品牌核心竞争力与市场影响力，稳步向国际领先的血液净化综合解决方案提供商迈进。
在董事会日常工作方面，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认
真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
本议案已经2026年3月26日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
2025年年度股东会
会议资料
证券代码:603014
2026年4月
资料目录
2025年年度股东会会议须知......2
2025年年度股东会议程......3
议案一......5
2025年度董事会工作报告......5
议案二......9
关于续聘会计师事务所的议案......9
议案三......12
关于2025年度利润分配预案的议案...... 12
议案四......14
关于2026年度日常关联交易预计的议案...... 14
议案五......20
关于审议董事薪酬的议案......20
议案六......21关于修订《山东威高血液净化制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案....21
议案七......23
关于购买董事、高级管理人员责任险的议案......23
议案八......24
关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案......24
听取独立董事2025年度述职报告及公司高级管理人员薪酬方案的说明......26
2025年年度股东会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。
1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3分钟。
5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操
作程序等事项可参见本公司 2026 年 3 月 28 日于上海证券交易所网站发布的《山东
威高血液净化制品股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》。
7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
2025年年度股东会议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长宋修山先生
3、会议时间：2026年 4月 17日（星期五）15：00
4、会议方式：现场结合通讯
5、会议地点：山东省威海市威高西路 7号威高血液净化办公楼 6楼 601会议室
二、会议议程
1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
2、审议 2025年年度股东会议案
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：
议案 1：《2025年度董事会工作报告》；
议案 2：《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案 3：《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
议案 4：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
议案 5：《关于审议董事薪酬的议案》；
议案 6：《关于修订<山东威高血液净化制品股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理办法>的议案》；
议案 7：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；
议案 8：《关于提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分配的议案》。
本次股东会还将听取公司独立董事 2025年度述职报告及公司高级管理人员薪酬方案的说明。
3、推选计票人、监票人
4、大会投票表决审议
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由计票人和监票人对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北京市中伦（深圳）律师事务所作现场见证。
5、大会通过决议
（1）见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
（2）与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3）主持人宣布会议结束。
山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
议案一
2025年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2025年，公司董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东威高血液净化制品股份有限公司章程》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，力求公司业务持续健康发展。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：
一、2025年经营情况
2025年，是国家“十四五”规划收官之年，也是公司实现跨越式发展的关键一年。本年度，全球医疗器械产业加速重构，国产替代进入深水区，行业竞争日趋激烈。面对复杂的外部环境和行业发展挑战，公司坚持以创新为核心引擎，全体员工凝心聚力、攻坚克难、锐意进取，成功登陆资本市场，顺利实现了从规模增长向高质量发展的全面跃升，为公司长远发展奠定了坚实基础，向全体股东交出了一份满意的年度答卷。
本年度，公司紧紧把握资本市场改革机遇与行业发展红利，持续深化全产业链布局，不断优化产品矩阵与市场拓展策略，在带量采购全面推行的行业背景下，公司精准应对市场变化，强化经营管理，各项核心财务指标稳步增长，盈利能力持续提升，为业务持续扩张奠定了坚实基础。2025年度，公司实现营业收入376,871.99万元，同比增长4.57%，净利润48,229.67万元，同比增长7.33%。
公司始终将创新作为高质量发展的核心支撑，以生物医用膜研发平台、高端装备设备开发平台为两大核心支撑，聚焦基础研究深耕、新产品迭代、自动化装备研发三大方向，持续加大研发投入，不断拓宽技术与产品护城河，为创新驱动发展提供了强有力的支撑。立足全国乃至全球市场需求，公司持续完善产能布局，优化供应链管理体系，强化精益生产管理，在保障产品稳定供应、满足市场需求的同时，实现成本精准管控，有效提升了生产效率和运营效益，进一步增强了产业链、供应链的韧性与抗风险能力，为公司持续健康发展提供了有力保障。此外，鉴于医疗器械产品直接关系患者生命安全的特殊性，公司始终坚守“每个产品关系到每一个生命”的质量理念，以
行业高标准、严要求规范生产经营全过程，健全质量管控体系，严格落实质量责任，筑牢产品质量底线，全力守护产品安全与患者权益，践行企业社会责任。
二、2025年董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开及决议情形
2025年度，公司共召开13次董事会会议，董事出席率均为100%。全体董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，报告期内共通过60项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
2025年，公司共召开2次股东会，董事会均严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会在2025年均能按照各自《议事规则》的相关要求认真履行其职责和义务，严格执行股东会决议，维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司经营、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推进了公司合规发展。
（四）独立董事履职情况
2025年，公司独立董事严格按照《公司章程》《山东威高血液净化制品股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，秉承客观、公正、独立的原则，认真全面履行独立董事监督职责。报告期内，独立董事通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及现场考察等方式，与公司董事会、经营管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，切实参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，
为公司规范运作和可持续发展提供保障。2025年度内独立董事未对董事会议案或其他事项提出异议。
（五）信息披露情况
2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告和临时报告的披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理工作
2025年，公司注重构建和谐的投资者关系，以专线电话、上证e互动、投资者邮箱等多渠道与投资者联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，并定期召开业绩说明会等，便于广大投资者的积极参与。公司将进一步完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。
三、2026年董事会工作重点
2026年，是国家“十五五”规划开局启新之年，也是公司上市后深耕高质量发展的关键之年。当前，医疗器械行业正处于政策重塑与市场重构的变革叠加期，血液净化领域作为关乎民生的刚需赛道，机遇与挑战交织博弈。立足这一机遇与挑战并存的行业发展新阶段，公司将锚定上市业绩承诺这一核心目标，坚守稳健经营理念，切实回报全体股东与市场信任；同时，正视发展过程中存在的短板不足，以刀刃向内的勇气破解难题，以真抓实干的工作作风推动各项部署落地见效，结合公司战略定位与发展实际，2026年公司将重点推进产业升级、质量提升、全球布局、人才建设及安全保障五项重点工作，持续提升品牌核心竞争力与市场影响力，稳步向国际领先的血液净化综合解决方案提供商迈进。
在董事会日常工作方面，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制。全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，提升公司规范运作水平，认
真履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，增强公司管理水平和透明度。通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
本议案已经2026年3月26日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
本报告信息基于证券交易所公开披露数据提取，由于数据抓取及清洗可能有延迟或偏差，爱金股不对内容准确性做任何保证，仅供参考。