晶方科技:晶方科技2025年年度股东会决议公告

证券代码：603005        证券简称：晶方科技    公告编号：临 2026-010
        苏州晶方半导体科技股份有限公司

          2025年年度股东会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日

(二)  股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                1,004

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          112,643,207

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          17.2720

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(五)  公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      112,071,736 99.4926  456,165  0.4049  115,306  0.1025

2、 议案名称：关于 2025 年财务决算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      112,071,936 99.4928  459,065  0.4075  112,206  0.0997
3、 议案名称：关于 2025 年度报告及其摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      112,080,036 99.5000  447,865  0.3975  115,306  0.1025

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      111,980,868 99.4120  557,433  0.4948  104,906  0.0932

5、 议案名称：关于公司 2025 年关联交易执行情况的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      108,560,402 99.4733  459,265  0.4208  115,522  0.1059
6、 议案名称：关于公司 2026 年关联交易预计情况的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      108,569,902 99.4820  453,365  0.4154  111,922  0.1026

7、 议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      108,269,282 99.2065  736,501  0.6748  129,406  0.1187

8、 议案名称：关于公司 2026 年远期结售汇业务的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      112,069,384 99.4905  453,065  0.4022  120,758  0.1073
9、 议案名称：关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      111,659,358 99.1265  865,243  0.7681  118,606  0.1054

10、  议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

      审议结果：通过

表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      112,069,684 99.4908  453,665  0.4027  119,858  0.1065

11、  议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

      审议结果：通过

表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      112,071,884 99.4928  453,165  0.4023  118,158  0.1049
12、  议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

      审议结果：通过

表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      112,069,984 99.4911  454,565  0.4035  118,658  0.1054

13、  议案名称：关于修订公司相关制度的议案

      审议结果：通过

表决情况：

                    同意                反对              弃权

 股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

  A 股    109,912,623 97.5758 2,609,426  2.3165  121,158  0.1077

(二)  现金分红分段表决情况

                          同意              反对            弃权

                    票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                  （%）            （%）

持股 5%以上普通

股股东          102,849,766 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

持股 1%-5%普通股

股东                      0  0.0000      0  0.0000      0  0.0000

持股 1%以下普通

股股东            9,131,102  93.2369  557,433  5.6919  104,906  1.0712

其中:市值 50 万以

下普通股股东      3,462,970  88.0220  366,333  9.3114  104,906  2.6666
市值 50 万以上普

通股股东          5,668,132  96.7384  191,100  3.2616      0  0.0000

(三)