证券代码：603005        证券简称：晶方科技      公告编号：临 2026-002
        苏州晶方半导体科技股份有限公司

        第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议于 2026 年 2 月 14 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2026 年 2 月 27 日在
公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

    （一）会议审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）会议审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
    （三）会议审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2025 年度独立董事述
职报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    （四）会议审议通过了《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计
委员会审议通过。《公司 2025 年度审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    （五）会议审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计
委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

    （六）会议审议通过了《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计
委员会审议通过，尚需提交股东会审议。《公司 2025 年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    （七）会议审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计
委员会审议通过。《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    （八）会议审议通过了《关于公司 2025 年度社会责任报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2025 年度社会责任报
告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    （九）会议审议通过了《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计
委员会审议通过。《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    （十）会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意 2025 年度公司的利润分
配方案：2025 年末公司总股本为 652,171,706 股，其中以集中竞价回购产生的库存股 747,700 股，2025 年度利润分配拟以扣除集中竞价回购产生的库存股后的股本 651,424,006 股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准，在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，每股分配将按比例不变的原则相应调整），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.20 元（含税），共计人民币 78,170,880.72 元。本议案尚需提交股东会审议。
    （十一）会议审议通过了《关于公司 2025 年关联交易执行情况的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生回避表决，
本议案已经公司董事会审计委员会及公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交
股东会审议。《关于公司 2025 年关联交易执行情况的议案》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    （十二）会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生、Vage
Oganesian 先生、刘海燕女士、王正根先生、王义乾先生回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

    （十三）会议审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王蔚先生、Vage
Oganesian 先生回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    （十四）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计
委员会审议通过，尚需提交股东会审议。《公司续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    （十五）会议审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计
委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

    （十六）会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计
委员会审议通过,《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  （十七）会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司召开 2025 年度股东会的
通知》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  特此公告。

                                苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
                                                    2026 年 2 月 28 日