招商轮船:招商轮船第七届董事会第二十七次会议决议公告

 证券代码：601872          证券简称：招商轮船          公告编号：2026[013]
          招商局能源运输股份有限公司

      第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2026年 3 月 13 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事和高级管理人员书面发出《招商轮船第七届董事会第二十七次会议通知》。2026年3月25日，公司第七届董事会第二十七次会议（下称“本次会议”）在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事会秘书孔康先生出席了会议。公司部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席了会议。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：


  一、关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案

  董事会审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、关于《公司总经理 2025 年度工作报告》的议案

  董事会审议通过了《公司总经理 2025 年度工作报告》。

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、关于独立董事 2025 年度述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》的议案

  董事会审阅了公司四位独立董事 2025 年度述职报告，并同意提交公司 2025 年年度股东会审议。

  董事会认为公司四位独立董事不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的公司四位独立董事
2025 年度述职报告和《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

  四、关于《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案

  董事会审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

  五、关于《公司 2025 年度财务决算报告》和预算情况说明的议案

  董事会审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》并同意将《公司 2025 年度财务决算报告》提交公司 2025 年年度股东会审议。

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  六、关于《公司 2025 年度末期利润分配预案》的议案


  根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——现金分红》等相关规定，结合公司 2025 年度实际经营情况及未来发展规划，董事会拟订 2025 年度利润分配方案如下：
  1、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2025年公司母公司报表净利润 2,480,319,297.10 元，按母公司净利润计提10%的法定盈余公积 248,031,929.71 元；

  2、以 2025 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为
基数，拟每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税）。截至 2025 年
12 月 31 日，公司总股本 8,074,538,502 股，合计派发现金股利为人民
币 2,018,634,625.50 元（含税）。加上 2025 年中期已向全体股东派发
的现金红利约人民币 565,217,695.14 元（每股 0.07 元），公司 2025 年
度共计派发现金红利人民币 2,583,852,320.64 元，现金分红占归属上市公司股东净利润（合并报表口径）的 42.98%（2024 年度，40.61%）。加上截至报告期 2025 年内已回购注销股份涉及金额 310,512,396.49元，现金分红占归属上市公司股东净利润的 48.14%。

  利润分配方案发布后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，维持每股分配金额不变，分配总额相应调整。

  本议案将提交公司 2025 年年度股东会批准后实施。

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于2025 年度末期利润分配方案的公告》，公告编号 2026[014]号。

  七、关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2026 年度财务及内控审计机构的议案

  董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2026 年度财务报表审计和内控审计机构，负责公司会计报表审计和内控审计等
相关工作；聘用期限为一年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月
31 日止，2026 年度的审计费用预计不高于 600 万元人民币。

  该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同意 2026 年度会计师聘任事项。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026[015]号）。

  八、关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案


  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2025 年年度报告》及其摘要。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  九、关于《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》的议案

  董事会审议通过了《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船对会计师事务所履职情况的评估报告》。

  十、关于《公司 2025 年度内控审计报告》的议案

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《毕马威华振会计
师事务所关于招商轮船 2025 年度内部控制审计报告》。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  十一、关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  十二、关于《公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》的议案

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十三、关于《公司“十四五”法治央企建设工作总结报告》的议案

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十四、关于《公司 2025 年度内控体系工作报告》的议案

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十五、关于公司 2026 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备
用综合授信额度的议案

  董事会同意，并提请股东会批准：公司从 2026 年 5 月 1 日起至
2027 年 4 月 30 日止向境内外银行申请不超过 51.46 亿美元备用综合
授信额度，授权公司总经理或其书面授权之人士代表公司与相关银行签署有关法律文件并根据公司资金需求实际情况提款。

  该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。

  表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  十六、关于 2025 年日常关联交易情况报告及追加确认 2025 年度
单项超额部分日常关联交易的议案

  16.1 2025 年日常关联交易情况报告

  董事会审议并通过了《公司 2025 年度日常关联交易情况的报告》，2025 年公司日常关联交易实际完成 84.46 亿元，未超过股东会授权额度 120.18 亿元。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、陈学先生；董事钟富良先生、余志良先生、曲保智先生、黄传京先生为关联董事，对本子议案回避表决。


  公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同意了公司 2025 年度日常关联交易情况的报告。

  16.2 追加确认单项超额的日常关联交易

  2025 年度公司日常关联交易授权其中一项，公司与中国外运股份及其下属公司发生的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额预计额度不超过人民币 15 亿元，实际完成日常关联交易金额为 18.28 亿元人民币，超出了预计数额 3.28 亿元人民币，董事会同意对超额部分进行追加确认。超额的日常关联交易金额与 12 个月内同一关联方关联交易金额累计计算后已达到股东会审议标准，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，《追加确认超额日常关联交易议案》将在董事会审议通过后提交股东会审议。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生；董事余志良先生、曲保智先生、黄传京先生为关联董事，对本子议案回避表决。公司四位独立董事会前召开独立董事专门委员会，对超额的日常关联交易情况进行审核，同意对单项超额的日常关联交易进行追加确认，并将本子议案提交 2025 年年度股东会审议。

  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  追加确认超额日常关联交易的详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上发布的《招商轮船关于追加确认单项超额日常关联交易的公告》（公告编号：2026[016]号）。

  十七、关于《招商局集团财务有限公司 2025 年 12 月 31 日的风
险评估报告》的议案

  董事会同意《招商局集团财务有限公司 2025 年 12 月 31 日的风
险评估报告》。

  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0