物产中大:物产中大十一届二次董事会会议决议公告

证券代码：600704          证券简称：物产中大          编号：2026-021
      物产中大十一届二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届二次董事会会议通
知于 2026 年 3 月 27 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月
3 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

  1、关于公司董事会各专门委员会及组成人员的议案；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

  根据《公司法》《公司章程》等有关规定及结合公司实际情况，公司董事会各专门委员会组成人员如下：

  （1）战略投资与ESG委员会：陈新、陈孝、洪峰，陈新为召集人。

  （2）审计委员会：王会娟、陈三联、郑春燕，王会娟为召集人。

  （3）提名委员会：郑春燕、陈三联、李刚，郑春燕为召集人。

  （4）薪酬与考核委员会：陈三联、郑春燕、王会娟，陈三联为召集人。

  （5）法治建设委员会：陈孝、李刚、韩璐，陈孝为召集人。

  2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

  [详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告”]

  特此公告。

                                      物产中大集团股份有限公司董事会
                                                      2026 年 4 月 4 日