物产中大集团股份有限公司
WuchanZhongda Group Co., Ltd.
股票简称:物产中大 股票代码:600704
2026 年第一次临时股东会
会议文件
二〇二六年三月十三日·杭州
目录
会议议程 ...... 3
会议须知 ...... 4
议案一 关于修订《公司章程》的议案 ...... 5
议案二 关于修订公司《治理纲要》的议案 ...... 8
议案三 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 ...... 10
议案四 关于选举公司董事的议案 ...... 12
议案五 关于选举公司独立董事的议案 ...... 15
授权委托书 ...... 17
采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明 ...... 19
会议议程
会议时间：2026 年 3 月 13 日（星期五）上午 9:30
会议地点：杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室
主持人：董事长陈新先生
一、主持人宣布本次股东会的股东人数及其代表的股份总数
二、主持人宣布提交本次会议审议的议案
1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《治理纲要》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于选举公司董事的议案
5、关于选举公司独立董事的议案
三、股东、股东代表发言
四、记名投票表决上述议案
五、表决结果统计
六、主持人宣布表决结果
七、见证律师宣读股东会见证意见
会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东会期间依法行使权利，保证本次股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及本公司《章程》《股东会议事规则》的有关规定，本公司特通知如下：
一、股东请提前十分钟进入会场，办理登记手续，领取会议资料，由工作人员安排入座。
二、每位股东每次发言请勿超过三分钟，发言主题应与本次会议表决事项相关。
三、本次股东会会议共审议五项议案，议案1、议案3为特别决议议案，需经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。
四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并在表决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
五、会对提案表决时，由律师与股东代表共同负责计票、监票；表决结果由董事长宣布。
议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相
关法律法规的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具
体内容如下：
修订前 修订后
第十二条 本章程所称高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、数字总监、总法律顾问。 董事会秘书、总法律顾问。
第一百十七条 董事会讨论决定公司重大 第一百十七条 董事会讨论决定公司重大问题，应事先听取公司党委意见。董事会 问题，应事先听取公司党委意见。董事会
行使下列职权： 行使下列职权：
一、召集股东会，并向股东会报告工 一、召集股东会，并向股东会报告工
作； 作；
二、执行股东会的决议； 二、执行股东会的决议；
三、决定公司的经营计划和投资方 三、决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
四、制订公司的利润分配方案和弥补 四、制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
五、制订公司增加或者减少注册资 五、制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或者其他证券及上市方案； 本、发行债券或者其他证券及上市方案；
六、拟订公司重大收购、收购本公司 六、拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形 股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案； 式的方案；
七、在股东会授权范围内，决定公司 七、在股东会授权范围内，决定公司
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠、发行股票、可转换为股票的公司债 捐赠、发行股票、可转换为股票的公司债
券等事项； 券等事项；
八、决定公司内部管理机构的设置； 八、决定公司内部管理机构的设置；
九、决定聘任或者解聘公司总经理、 九、决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员，审议经 董事会秘书及其他高级管理人员，审议经理层成员薪酬并决定其报酬事项和奖惩 理层成员薪酬并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者 事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、数字总 解聘公司副总经理、财务负责人、总法律监、总法律顾问等高级管理人员，并决定 顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项其报酬事项和奖惩事项；制定职工收入分 和奖惩事项；制定职工收入分配管理制度
配管理制度和工资总额管理办法； 和工资总额管理办法；
十、制定公司的基本管理制度； 十、制定公司的基本管理制度；
十一、制订本章程的修改方案； 十一、制订本章程的修改方案；
十二、管理公司信息披露事项； 十二、管理公司信息披露事项；
十三、向股东会提请聘请或者更换为 十三、向股东会提请聘请或者更换为
公司审计的会计师事务所； 公司审计的会计师事务所；
十四、听取公司总经理的工作汇报并 十四、听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作； 检查总经理的工作；
十五、制定董事会各专门委员会的设 十五、制定董事会各专门委员会的设
立方案，并确定其组成人员； 立方案，并确定其组成人员；
十六、法律、行政法规、部门规章、 十六、法律、行政法规、部门规章、
本章程或者股东会授予的其他职权。 本章程或者股东会授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提 超过股东会授权范围的事项，应当提
交股东会审议。 交股东会审议。
第一百五十条 公司设总经理 1 名，由董 第一百五十条 公司设总经理 1 名，由董
事会决定聘任或解聘。公司副总经理 1 至 事会决定聘任或解聘。公司副总经理 5 至
5 名、董事会秘书 1 名、财务负责人 1 名、 7 名、董事会秘书 1 名、财务负责人 1 名、
数字总监 1 名、总法律顾问 1 名，由董事 总法律顾问 1 名，由董事会决定聘任或解
会决定聘任或解聘。 聘。
第一百五十四条 总经理对董事会负责， 第一百五十四条 总经理对董事会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：
一、主持公司的生产经营管理工作， 一、主持公司的生产经营管理工作，
组织实施董事会决议，并向董事会报告工 组织实施董事会决议，并向董事会报告工
作； 作；
二、组织实施公司年度经营计划和 二、组织实施公司年度经营计划和
投资方案； 投资方案；
三、拟订公司内部管理机构设置方 三、拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
四、拟订公司的基本管理制度； 四、拟订公司的基本管理制度；
五、制定公司的具体规章； 五、制定公司的具体规章；
六、制定公司的年度全面预算方案 六、制定公司的年度全面预算方案
及中期调整方案、财务决算方案； 及中期调整方案、财务决算方案；
七、提请董事会聘任或者解聘公司 七、提请董事会聘任或者解聘公司
副总经理、财务负责人、数字总监、总法 副总经理、财务负责人、总法律顾问等；
律顾问等； 八、决定聘任或者解聘除应由董事
八、决定聘任或者解聘除应由董事 会聘任或者解聘以外的管理人员；
会聘任或者解聘以外的管理人员； 九、拟定公司职工的工资、福利、
九、拟定公司职工的工资、福利、 奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 十、本章程或董事会授予的其他职
十、本章程或董事会授予的其他职 权。
权。
以上议案提请本次股东会审议。
物产中大集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 13 日
议案二
关于修订公司《治理纲要》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件
的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《治理纲要》部
分条款进行修订，具体内容如下：
修订前 修订后
第五十一条 办公会议行使下列职 第五十一条 办公会议行使下列职
权： 权：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事会报 作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作； 告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和 （二）组织实施公司年度经营计划和
投资方案； 投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置方
案； 案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）制定公司的年度全面预算方案 （六）制定公司的年度全面预算方案
及中期调整方案、财务决算方案；
