物产中大:物产中大关于选举职工代表董事的公告

证券代码：600704          证券简称：物产中大          编号：2026-017
    物产中大关于选举职工代表董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  鉴于物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司工会委员会于近日召开了职工代表大会，会议选举韩璐女士为公司第十一届董事会职工代表董事（简历见附件）。

  韩璐女士将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的另外八名非职工代表董事共同组成公司第十一届董事会，任期及就任时间与第十一届董事会其他董事一致。

  本次选举职工代表董事工作完成后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  特此公告。

                                      物产中大集团股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 14 日
附件：

                  职工代表董事简历

  韩璐：女，1972 年 2 月出生，1993 年 8 月参加工作，硕士。曾任浙江省直
机关团工委副书记、书记，浙江省直机关工委机关党委副书记、省直机关党校校长，省直机关工委组织部部长，省直机关工委委员、组织部部长。现任物产中大集团股份有限公司工会主席、党委委员。