证券代码：600664              证券简称：哈药股份            编号：临 2020-057

                    哈药集团股份有限公司

                关于修改《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 12 月 23 日召
 开八届三十九次董事会会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，鉴 于公司注册资本等事项发生变化，结合最新法律法规，同意对《公司章程》 进行修订。具体修订内容如下：

序号                    修订前                                        修订后

      第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿零柒佰零  第六条 公司注册资本为人民币贰拾伍亿零陆佰玖
 1  壹万玖仟零柒拾陆元。公司增加或减少注册资本， 拾伍万伍仟零柒拾陆元。公司增加或减少注册资本，
      需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办  需经股东大会通过同意决议后，授权董事会具体办
      理注册资本的变更手续。                      理注册资本的变更手续。

 2  第八条 董事长为公司的法定代表人。            第八条 经理为公司的法定代表人。

 3  第二十条公司股份总数为2,507,019,076股。      第二十条 公司股份总数为2,506,955,076股。

      第二十三条 根据公司章程的规定，公司可以减少  第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册
 4  注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以  资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本
      及其他有关规定和公司章程规定的程序办理。    章程规定的程序办理。

                                                    第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
      第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、  政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的
      行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司  股份：

      的股份：                                    （一）减少公司注册资本；

      (一)减少公司注册资本；                      （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

 5  (二)与持有本公司股票的其他公司合并；        （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

      (三)将股份奖励给本公司职工；                （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
      (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议  议持异议，要求公司收购其股份；

      持异议，要求公司收购其股份的。              （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
      除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份活动。 票的公司债券；

                                                    （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。

                                                    除上述情形外，公司不得收购本公司股份。

 6  第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列  第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的
      方式之一进行：                              集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的


    (一)证券交易所集中竞价交易方式；            其他方式进行。

    (二)要约方式；                              公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
    (三)中国证监会认可的其他方式。              第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
                                                  过公开的集中交易方式进行。

                                                  第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、
    第二十六条 公司因第二十四条第（一）至第（三） 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经
    项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决  股东大会决议；公司因本章程第二十四条第（三）
    议。公司依照前述规定收购本公司股份后，属于第  项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
    二十四条第（一）项情形的，应当自收购之日起十  司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的
    日内注销股份；属于第二十四条第（二）项、第（四） 授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
 7  项情形的，应当在六个月内转让或者注销股份。  公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份
    公司依照第二十四条第（三）项规定收购的本公司  后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10
    股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之  日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，
    五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支  应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第
    出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。    （五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本
                                                  公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，
                                                  并应当在3年内转让或者注销。

    第三十六条 监事会、董事会收到前款规定的股东  第三十六条 监事会、董事会收到第三十五条规定的
    书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起  股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之
    30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉  日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提
    讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规  起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前
 8  定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接  款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直
    向人民法院提起诉讼。                        接向人民法院提起诉讼。

    他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条  他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，第三
    第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民  十五条规定的股东可以依照本章程第三十五条及第
    法院提起诉讼。                              三十六条的规定向人民法院提起诉讼。

 9  第一百三十九条 董事会由7名董事组成，设董事长  第一百三十九条 董事会由9名董事组成，设董事长1
    1人，可以设副董事长。                        人，可以设副董事长。

    第二百二十二条 公司指定《上海证券报》和《中  第二百二十二条 公司指定《上海证券报》为刊登公
10  国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的  司公告和其他需要披露信息的报刊。

    报刊。

    本事项尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                        哈药集团股份有限公司董事会
                                          二○二〇年十二月二十四日