恒生电子:恒生电子股份有限公司关于第九届第九次董事会会议决议的公告

  证券代码：600570          证券简称：恒生电子        公告编号：2026-009
                      恒生电子股份有限公司

                第九届董事会第九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      恒生电子股份有限公司（以下称“公司”“恒生电子”）第九届董事会第九次
  会议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，
  实际出席董事 11 名。会议由董事长彭政纲先生主持。根据《公司法》和《公司
  章程》有关规定，会议合法有效。

      会议经与会董事讨论和审议，通过以下决议：

      一、审议通过《公司 2025 年度报告全文及摘要》，同意 11 票，反对 0 票，
  弃权 0 票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议
  和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

      二、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，
  弃权 0 票。

      三、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，
  弃权 0 票，并提交公司股东会审议。

      四、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，同
  意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并提交公司股东会审议。

      五、审议通过《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，
  表决结果如下：

序号    议案名称          议案内容        同意  反对  弃权  回避票数
                                            票数  票数  票数

      《关于公司董事  薪酬由基本薪酬、绩效                      1（其中关
 1  长彭政纲先生    薪酬、中长期激励、专  10    0      0    联董事彭
      2026 年度薪酬方 项奖励等组成。基本薪                      政纲先生

    案的议案》      酬主要依据其工作岗                        回避表决）
    《关于公司副董  位、权责及风险承担、

    事长兼总经理范  市场薪酬水平等因素确                      1（其中关
 2  径武先生2026年 定。绩效薪酬根据公司  10    0      0    联董事范
    度薪酬方案的议  当年经营指标实现情况                      径武先生
    案》            及个人履行岗位职责、                      回避表决）
                    任务完成情况考核确

    《关于公司职工  定。其中，绩效薪酬占                      1（其中关
 3  董事蒋建圣先生  比原则上不低于基本薪  10    0      0    联董事蒋
    2026 年度薪酬方 酬与绩效薪酬总额的百                      建圣先生
    案的议案》      分之五十。                                回避表决）

    《关于公司董事                                            1（其中关
 4  韩歆毅先生 2026                        10    0      0    联董事韩
    年度薪酬方案的                                            歆毅先生
    议案》                                                    回避表决）
    《关于公司董事                                            1（其中关
 5  纪纲先生2026年                        10    0      0    联董事纪
    度薪酬方案的议  不领取薪酬，也不另行                      纲先生回
    案》            领取董事津贴（股东会                      避表决）
    《关于公司董事  另有决议的除外）。                        1（其中关
 6  朱超先生2026年                        10    0      0    联董事朱
    度薪酬方案的议                                            超先生回
    案》                                                      避表决）
    《关于公司董事                                            1（其中关
 7  陈志杰先生 2026                        10    0      0    联董事陈
    年度薪酬方案的                                            志杰先生
    议案》                                                    回避表决）

    《关于公司独立                                            1（其中关
 8  董事汪祥耀先生                        10    0      0    联董事汪
    2026 年度薪酬方                                            祥耀先生
    案的议案》                                                回避表决）
    《关于公司独立                                            1（其中关
 9  董事周淳女士                          10    0      0    联董事周
    2026 年度薪酬方 实行固定津贴制，津贴                      淳女士回
    案的议案》      为 24 万元/年（税前），                    避表决）
    《关于公司独立  按月度发放。                              1（其中关
10  董事宋艳女士                          10    0      0    联董事宋
    2026 年度薪酬方                                            艳女士回
    案的议案》                                                避表决）
    《关于公司独立                                            1（其中关
11  董事田素华先生                        10    0      0    联董事田
    2026 年度薪酬方                                            素华先生
    案的议案》                                                回避表决）

                    薪酬参照在公司担任经

    《关于公司高级 营管理职务或承担经营

12  管理人员2026年 管理职能的非独立董事  11    0      0    0

    度薪酬方案的议 执行，依据具体任职岗

    案》            位、绩效考核结果等领

                    取薪酬。

      以上子议案均已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。其
  中，第 1-11 项子议案尚需提交公司股东会审议。

      六、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>（注册资本条款）的议
  案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并提交公司股东会审议。详见公司于
  上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-016 号公告。

      七、审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃
  权 0 票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和
  认可。

      八、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，同意 11
  票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。
  该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

      九、审议通过《公司 2025 年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意 11 票，
  反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议和认可。
      十、审议通过《公司 2025 年度战略投资委员会工作报告》，同意 11 票，反
  对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董事会战略投资委员会事前审议和认可。
      十一、审议通过《公司 2025 年度提名委员会工作报告》，同意 11 票，反对
  0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董事会提名委员会事前审议和认可。

      十二、审议通过《公司 2025 年度可持续发展委员会工作报告》，同意 11
  票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司董事会可持续发展委员会事前审议和
  认可。


  十三、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》，同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董事会审计委员会事前审议和认可。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  十四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并提交公司股东会审议。该议案已经公司董
事 会 审 计 委员 会事 前 审 议 和 认可。详 见 公 司于 上海证 券交 易所 网站
www.sse.com.cn 发布的 2026-010 号公告。

  十五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，同意 11 票，
反对 0 票，弃权 0 票，并提交公司股东会审议。

  公司 2025 年度共实现净利润（母公司利润报表口径）1,084,551,219.91 元。
公司拟在提取法定公积金后，以公司目前总股本 1,893,647,942 股扣除公司回购专用账户中的股份 1,546,527 股后的股本 1,892,101,415 股为基数，向全体股东
按每 10 股派现金 2.00 元(含税)，派现总计 378,420,283.00 元。该议案已经公
司董事会审计委员会事前审议和认可。详见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn