恒生电子:恒生电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

                                                                      恒生电子股份有限公司

证券代码：600570          证券简称：恒生电子        公告编号：2026-010
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                关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第九
届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下：

  一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1. 基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人    钟建国            上年末合伙人数量        250 人

 2025 年末执业  注册会计师                                2363 人

 人员数量      签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      954 人

 2024 年（经审  业务收入总额                  29.69 亿元

 计）业务收入  审计业务收入                  25.63 亿元

                证券业务收入                  14.65 亿元

 2024 年上市公  客户家数                        756 家

 司（含 A、B 股） 审计收费总额                  7.35 亿元


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 审计情况                        制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                  业，批发和零售业，水利、环境和公共设
                                  施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
                涉及主要行业    供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
                                  牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
                                  房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
                                  金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
                                  卫生和社会工作等

                本公司同行业上市公司审计客户家数      54

  2. 投资者保护能力

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

 原告      被告        案件时间          主要案情        诉讼进展

                                    天健作为华仪电气    已完结（天健
                                    2017 年度、2019 年度 需在 5%的范
        华仪电气、                  年报审计机构，因华  围内与华仪

投资者  东海证券、 2024 年 3 月 6 日  仪电气涉嫌财务造    电气承担连

        天健                        假，在后续证券虚假  带责任，天健
                                    陈述诉讼案件中被列  已按期履行

                                    为共同被告，要求承  判决）

                                    担连带赔偿责任。

  上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履职能力产生不利影响。

  3. 诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施
13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到

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行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23
人次，未受到刑事处罚。

  （二）项目信息

  1. 基本信息

  项目合伙人及签字注册会计师：周晨，2009 年起成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。

  签字注册会计师：周扬，2021 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2021 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 3 家上市公司审计报告。

  项目质量复核人员：林旺，2009 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。

  2. 诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3. 独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4. 审计收费

  公司审计费用主要根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）所参与项目所耗费的时间成本确定。参考上述定价原则，公司 2025 年度财务报告审计费用 130万元，内部控制审计费用 35 万元，合计 165 万元，财务报告审计费用及内部控制审计费用较 2024 年度无变化。


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  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1. 审计委员会审核意见

  公司审计委员会会议审议后认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2026 年度财务审计和内控审计要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

  2. 董事会审议和表决情况

  公司于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0
票，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

  3. 本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                                恒生电子股份有限公司
                                                    2026 年 3 月 28 日