恒生电子:恒生电子股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

                                                                      恒生电子股份有限公司

证券代码：600570      证券简称：恒生电子        公告编号：2026-016
                  恒生电子股份有限公司

      关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”“公司”）于 2026 年 3 月 26
日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉（注册资本条款）的议案》，同时提请股东会授权董事会或其授权的其他人士办理本次变更涉及的工商变更登记、备案等事宜。

  一、变更公司注册资本

  （一）回购注销股份导致注册资本减少

  公司于 2025 年 4 月 22 日召开了公司 2024 年年度股东大会，审议并通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用不低于人民币2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金回购公司股票。

  截至 2025 年 10 月 21 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购 603,300 股，
并在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份。

  （二）回购注销 2022 年、2023 年员工持股计划未解锁份额对应股份导致注
册资本减少

  公司分别于 2025 年 9 月 18 日、2025 年 12 月 22 日，召开第九届董事会第
五次会议、2025 年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于回购公司 2022 年、2023 年员工持股计划未解锁份额对应股份的议案》，同意将由公司回购的 2022年及 2023 年员工持股计划未解锁的 482,965 股公司股份予以注销。

  截至2026年3月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司完成482,965股股份的回购注销手续。

  综上，公司总股本总计注销 1,086,265 股，从 1,894,734,207 股变更为
1,893,647,942 股，公司注册资本由人民币 1,894,734,207 元变更为人民币1,893,647,942 元。


                                                                              恒生电子股份有限公司

          二、修订《公司章程》

          根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市

      公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监

      督管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本条款进行相应的修

      订。本次《公司章程》修订的内容具体如下：

序号                修订前                                修订后

    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 1

    1,894,734,207 元。                    1,893,647,942 元。

    第二十条 公司已发行的股份总数为：总股 第二十条 公司当前的股本为：总股本
 2  本  1,894,734,207  股 ， 普 通 股 1,893,647,942 股，普通股 1,893,647,942
    1,894,734,207 股。                    股。

          除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

          上述事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，同时提请股

      东会授权董事会或其授权的其他人士办理本次变更涉及的工商变更登记、备案等

      事宜。

          特此公告。

                                                恒生电子股份有限公司董事会

                                                          2026 年 3 月 28 日