证券代码：600377    证券简称：宁沪高速    公告编号：2026-008

            江苏宁沪高速公路股份有限公司

                关于高级管理人员辞任

        及选举董事长、战略委员会召集人的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

          江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于 2026 年 3

      月 4 日收到执行董事、总经理汪锋先生的辞任函。汪锋先生因工作变动原因申请

      辞去本公司总经理职务。具体情况如下：

    一、提前离任的基本情况

                                                  是否继续在上            是否存在
姓名    离任职务  离任时间  原定任期  离任原因  市公司及其控  具体职务  未履行完
                              到期日            股子公司任职 （如适用） 毕的公开
                                                                              承诺

汪锋    总经理  2026 年 3  2027 年 6  工作调整      是      董事长、战    否
                    月 4 日    月 26 日                          略委员会

                                                                  召集人

    二、离任对公司的影响

          根据《公司法》《公司章程》等有关规定，汪锋先生辞去职务自辞职申请送

      达本公司董事会时生效。汪锋先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，

      不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿

      债能力产生影响。

          汪锋先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本

      公司股东注意。


  汪锋先生在担任本公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为本公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡献。本公司对汪先生为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！
三、聘任的情况

  2026 年 3 月 4 日，本公司召开第十一届董事会第十九次会议，选举执行董事
汪锋先生担任第十一届董事会董事长、战略委员会召集人，任期与本届董事会一致。

  特此公告。

                                  江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
                                            二〇二六年三月五日