股票简称：宁沪高速      股票代码：600377      编号：临 2025-059

                    江苏宁沪高速公路股份有限公司

                      关于本公司董事辞任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于

    2025 年 12 月 18 日收到执行董事张新宇先生的辞任函。张新宇先生因公司治理

    结构调整，申请辞去本公司董事、董事会战略委员会委员职务。辞职后，张先生

    将继续担任本公司其他职务。具体情况如下：

                                                  是否继续在            是否存
                    离任时  原定任期            上市公司及            在未履
 姓名    离任职务    间    到期日  离任原因  其控股子公  具体职务  行完毕
                                                    司任职              的公开
                                                                          承诺

          董事、    2025 年                                    党委副书

张新宇  董事会战  12 月 18  2027 年 6  公司治理      是      记、工会    否
        略委员会    日    月 26 日  结构调整                主席

          委员

        根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张新宇先生辞去

    职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。张先生辞职不会导致本公司董事会低

    于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管

    理、生产经营及偿债能力产生影响。 根据 2025 年第一次临时股东会审议通过的

    修订后《公司章程》的相关规定，本公司将尽快组织召开职工代表大会，选举产

    生职工董事。

        张新宇先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请

    本公司股东注意。

        张新宇先生在担任本公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，本公司对张先生

    为公司持续、稳定、健康发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

                                    江苏宁沪高速公路股份有限公司
                                                2025 年 12 月 19 日