丰光精密:2022年第三次临时股东大会决议公告

 证券代码：430510        证券简称：丰光精密        公告编号：2022-090
                青岛丰光精密机械股份有限公司

            2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
 一、会议召开和出席情况
 （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：2022 年 9 月 16 日

    2、会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

    4、会议召集人：董事会。

    5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。

    6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。
 （二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
 108,118,499 股，占公司有表决权股份总数的 82.1685%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
 6,578,999 股，占公司有表决权股份总数的 4.9999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、公司董事会秘书出席会议；


    4、公司总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

    1、议案内容

    （1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件 以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司拟进行换届 选举。公司董事会提名李军先生、李伟先生、吕冬梅女士、王学良先生、徐 悦东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述人员均为公司第三届 董事会成员。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公 告编号：2022-085）。

    （2）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件 以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司拟进行换届 选举。公司董事会提名赵春旭先生、洪晓明女士为公司第四届董事会独立董 事候选人，上述人员均为公司第三届董事会成员。任期自公司 2022 年第三次 临时股东大会审议通过之日起三年。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公 告编号：2022-085）。

    （3）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据相关法律法规和规范性文件 以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章程》等相关规定，公司拟进行换届 选举。公司监事会提名刘政先生、秦政先生为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人，上述人员均为公司第三届监事会成员。任期自公司 2022 年第三 次临时股东大会审议通过之日起三年。

    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-085）。

  2、关于选举非独立董事的议案表决结果

 议案                                          得票数占出席  是否
 序号          议案名称            得票数    会议有效表决  当选
                                                权的比例

        《关于选举李军先生为公

  1.1    司第四届董事会非独立董  108,118,499      100%      当选
              事的议案》

        《关于选举李伟先生为公

  1.2    司第四届董事会非独立董  108,118,499      100%      当选
              事的议案》

        《关于选举吕冬梅女士为

  1.3    公司第四届董事会非独立  108,118,499      100%      当选
              董事的议案》

        《关于选举王学良先生为

  1.4    公司第四届董事会非独立  108,118,499      100%      当选
              董事的议案》

        《关于选举徐悦东先生为

  1.5    公司第四届董事会非独立  108,118,499      100%      当选
              董事的议案》

  3、关于选举独立董事的议案表决结果

 议案                                        得票数占出席  是否
 序号          议案名称            得票数    会议有效表决  当选
                                                权的比例

        《关于选举赵春旭先生为

  2.1    公司第四届董事会独立董  108,118,499      100%      当选
              事的议案》

        《关于选举洪晓明女士为

  2.2    公司第四届董事会独立董  108,118,499      100%      当选
              事的议案》

  4、关于选举非职工代表监事的议案表决结果

 议案                                          得票数占出席  是否
 序号          议案名称            得票数    会议有效表决  当选
                                                权的比例

        《关于选举刘政先生为公

  3.1    司第四届监事会非职工代  108,118,499      100%      当选
            表监事的议案》


          《关于选举秦政先生为公

  3.2    司第四届监事会非职工代  108,118,499      100%      当选
              表监事的议案》

 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案                                          得票数占出席  是否
  序号          议案名称            得票数    会议有效表决  当选
                                                  权的比例

          《关于选举李军先生为公

  1.1    司第四届董事会非独立董    6,578,999        100%      当选
                事的议案》

          《关于选举李伟先生为公

  1.2    司第四届董事会非独立董    6,578,999        100%      当选
                事的议案》

          《关于选举吕冬梅女士为

  1.3    公司第四届董事会非独立    6,578,999        100%      当选
              董事的议案》

          《关于选举王学良先生为

  1.4    公司第四届董事会非独立    6,578,999        100%      当选
              董事的议案》

          《关于选举徐悦东先生为

  1.5    公司第四届董事会非独立    6,578,999        100%      当选
              董事的议案》

          《关于选举赵春旭先生为

  2.1    公司第四届董事会独立董    6,578,999        100%      当选
                事的议案》

          《关于选举洪晓明女士为

  2.2    公司第四届董事会独立董    6,578,999        100%      当选
                事的议案》

 三、律师见证情况
 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所。
 （二）律师姓名：李冲、王晓灿。
 （三）结论性意见

    公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和 表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况


 姓名    职位  职位变动      生效日期        会议名称    生效情况

 李军    董事    任职    2022 年 9 月 16 日  2022 年第三次  审议通过
                                            临时股东大会

 李伟    董事    任职    2022 年 9 月 16 日  2022 年第三次  审议通过
                                            临时股东大会

 吕冬梅  董事    任职    2022 年 9 月 16 日  2022 年第三次  审议通过
                                            临时股东大会

 王学良  董事    任职    2022 年 9 月 16 日  2022 年第三次  审议通过
                                            临时股东大会

 徐悦东  董事    任职    2022 年 9 月 16 日  2022 年第三次  审议通过
                                            临时股东大会

 赵春旭  独立    任职    2022 年 9 月 16 日  2022 年第三次  审议通过
        董事                              临时股东大会

 洪晓明  独立    任职    2022 年 9 月 16 日  2022 年第三次  审议通过
        董事                              临时股东大会

 刘政    监事    任职    2022 年 9 月 16 日  2022 年第三次  审议通过
                                            临时股东大会

 秦政    监