公告编号：2021-048

 证券代码：430510        证券简称：丰光精密      主办券商：中信证券
              青岛丰光精密机械股份有限公司

            第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
3.会议召开方式：以现场会议方式召开。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日青岛丰光精密机械股份
有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位监事发出召开监事会会议的通知。
5.会议主持人：会议由监事会主席刘政先生主持。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

  议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-049）。


                                                                          公告编号：2021-048

  根据全国中小企业股份转让系统年报披露及编制相关规定，公司监事会对公司《2021 年第三季度报告》进行了审核，并发表意见如下：

  （1）季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事不存在对 2021 年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况；

  （3）提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

  特此公告。

                                        青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2021 年 10 月 21 日