公告编号：2021-047

 证券代码：430510        证券简称：丰光精密      主办券商：中信证券
              青岛丰光精密机械股份有限公司

            第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2021 年 10 月 20 日

  2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。
  3.会议召开方式：以现场会议方式召开。

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 15 日青岛丰光精密机械
股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议的通知。

  5.会议主持人：会议由董事长李军先生主持。

  6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。

  7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  1.议案内容：

  议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司 2021 年第三季

                                                                          公告编号：2021-047

度报告》（公告编号：2021-049）。

  2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

  特此公告。

                                        青岛丰光精密机械股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2021 年 10 月 21 日