微创光电:关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件修订情况说明的公告

证券代码：430198        证券简称：微创光电        公告编号 2022-071
                武汉微创光电股份有限公司

        关于向特定对象发行股票募集说明书等相关文件

                    修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

  2022 年 5 月 8 日，武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》等相关议案。

  2022 年 6 月 5 日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》等相关议案，对公司2022 年度向特定对象发行股票募集说明书等相关文件进行了修订，主要修订情况如下：


  一、对《武汉微创光电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》的修订情况

        修订章节                  章节内容                  修订情况

 释义                    释义                      增加《股份认购协议之补充
                                                    协议》的释义

                          三、本次发行股票的方案概  由于公司 2021 年年度权益
                          要                        分派实施，调整本次发行的
                                                    发行价格与募集资金规模
 第二节 本次证券发行概要  七、本次定向发行需要履行

                          的国资、外资等相关主管部  修订了本次发行已履行的批
                          门审批、核准或备案等程序  准程序的相关表述

                          的情况

 第三节 董事会关于本次募  一、本次募集资金使用计划  修订了本次发行的募集资金
 集资金使用的可行性分析                              总额

  二、对《武汉微创光电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告》的修订情况

        修订章节                  章节内容                  修订情况

 一、本次募集资金的使用计  一、本次募集资金的使用计  修订了本次发行的募集资金
 划                      划                        总额

  三、对《武汉微创光电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告》的修订情况

        修订章节                  章节内容                  修订情况

 首段正文                首段正文                  修订了本次发行的募集资金
                                                    总额及相关表述

 四、本次发行定价的原则、 （一）本次发行的定价原则  由于公司 2021 年年度权益
 依据、方法和程序的合理性  及依据                    分派实施，调整本次发行的
                                                    发行价格与募集资金规模

 七、本次向特定对象发行股  （三）本次发行的必要性和  修订了本次发行的募集资金
 票摊薄即期回报的影响、采  合理性                    总额及相关表述

 取填补措施及相关承诺

  四、对《武汉微创光电股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告》的修订情况

        修订章节                  章节内容                  修订情况

三、本次融资的必要性和合  三、本次融资的必要性和合  修订了本次发行的募集资金
理性                    理性                      总额及相关表述

  特此公告。

                                            武汉微创光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 6 月 6 日