微创光电:关于拟修订公司章程公告

 证券代码：430198        证券简称：微创光电        公告编号：2022-004
                武汉微创光电股份有限公司

                关于拟修订《公司章程》公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、修订内容

  根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

            原规定                            修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国 券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》和国家有关法律、行政法 共产党章程》、《北京证券交易所上市公
规的规定，制定本章程。            司持续监管办法（试行）》、《北京证券
                                  交易所股票上市规则（试行）》和国家
                                  有关法律、 行政法规的规定，制定本
                                  章程。

第二十六条 发起人持有的本公司股 第二十六条  发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。 份，自公司成立之日起1年内不得转让。
                                  自公司股票在北京证券交易所上市起，
                                  公司应遵循国家关于股票在北京证券

                                  交易所上市的相关规则。

第二十七条 公司董事、监事、高级管 第二十七条  公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公 理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每 司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；上述人员离职后半 司股份总数的 25%；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股 年内，不得转让其所持有的本公司股
份。                              份。

                                      公司控股股东、实际控制人、董事、
                                  监事和高级管理人员买卖本公司股票
                                  应遵守如下敏感期的交易规定：

                                  （一）董事、监事和高级管理人员在下
                                  列期间不得买卖本公司股票：

                                  1.公司年度报告、中期报告公告前 30
                                  日内及季度报告公告前 10 日内，因特
                                  殊原因推迟年度报告、中期报告公告日
                                  期的，自原预约公告日前 30 日起算，
                                  直至公告日日终；

                                  2.公司业绩预告、业绩快报公告前 10
                                  日内；

                                  3.自可能对公司股票及其他证券品种
                                  交易价格、投资者投资决策产生较大
                                  影响的重大事件发生之日或者进入决
                                  策程序之日，至依法披露之日内；

                                  4.中国证监会、证券交易所认定的其他
                                  期间。

                                  （二）控股股东、实际控制人在下列期
                                  间不得买卖本公司股票：

                                  1.公司年度报告公告前 30 日内，因特

                                  殊原因推迟年度报告公告日期的，自原
                                  预约公告日前 30 日起算，直至公告日
                                  日终；

                                  2.本条第（一）项第 2、3、4 项规定
                                  的期间。

第三十七条 公司的控股股东、实际控 第三十七条  公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司 制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的， 利益。违反规定的，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。                应当承担赔偿责任。

  公司控股股东及实际控制人对公    公司控股股东、实际控制人应当采
司和其他股东负有诚信义务。控股股东 取切实措施保证公司资产独立、人员独及实际控制人应严格依法行使出资人 立、财务独立、机构独立和业务独立，的权利，控股股东及实际控制人不得利 不得通过任何方式影响公司的独立性。用利润分配、资产重组、对外投资、资 控股股东、实际控制人对上市公司及其金占用、借款担保等方式损害公司和其 他股东负有诚信义务，应当依法行使股他股东的合法权益，不得利用其控制地 东权利，履行股东义务。

位损害公司和其他股东的利益。          控股股东、实际控制人不得利用其
  公司董事、监事、高级管理人员有 控制权损害上市公司及其他股东的合义务维护公司资产不被控股股东、实际 法权益，不得利用控制地位谋取非法利控制人及关联方占用。如出现公司董 益。
事、高级管理人员协助、纵容控股股东、    控股股东、实际控制人不得违反法实际控制人及其附属企业侵占公司资 律法规、部门规章、业务规则和公司章产的情形，公司董事会应视情节轻重对 程干预上市公司的正常决策程序，损害直接责任人给予处分，对负有严重责任 上市公司及其他股东的合法权益，不得
的董事提请股东大会予以罢免。      对股东大会人事选举结果和董事会人
  如发生公司控股股东、实际控制人 事聘任决议设置批准程序，不得干预高以包括但不限于占用公司资金的方式 级管理人员正常选聘程序，不得越过股侵占公司资产的情形，公司应立即发出 东大会、董事会直接任免高级管理人书面通知，要求其在 10 个工作日内偿 员。

还，控股股东、实际控制人拒不偿还的，    公司控股股东、实际控制人不得通公司董事会应立即以公司名义向人民 过直接调阅、要求上市公司向其报告等法院申请对控股股东、实际控制人所侵 方式获取公司未公开的重大信息，法律占的公司资产及所持有的公司股份进 法规另有规定的除外。
行司法冻结。凡控股股东、实际控制人    公司控股股东、实际控制人及其控不能对所侵占公司资产恢复原状或现 制的企业不得以下列任何方式占用公金清偿的，公司有权按照有关法律、法 司资金：
规、规章的规定及程序，通过变现控股    （一）公司为控股股东、实际控制股东、实际控制人所持公司股份偿还其 人及其控制的企业垫付工资、福利、保
所侵占公司资产。                  险、广告等费用和其他支出；

                                      （二）公司代控股股东、实际控制
                                  人及其控制的企业偿还债务；

                                      （三）有偿或者无偿、直接或者间
                                  接地从公司拆借资金给控股股东、实际
                                  控制人及其控制的企业；

                                      （四）不及时偿还公司承担控股股
                                  东、实际控制人及其控制的企业的担保
                                  责任而形成的债务；

                                      （五）公司在没有商品或者劳务对
                                  价情况下提供给控股股东、实际控制人
                                  及其控制的企业使用资金；

                                      （六）中国证监会、北交所认定的
                                  其他形式的占用资金情形。

                                      公司股东、实际控制人、收购人应
                                  当严格按照相关规定履行信息披露义
                                  务，及时告知上市公司控制权变更、权
                                  益变动和其他重大事项，并保证披露的
                                  信息真实、准确、完整，不得有虚假记
                                  载、误导性陈述或者重大遗漏。


    公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。
    公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。公司应当做好证券公开发行、重大资产重组、回购股份等重大事项的内幕信息知情人登记管理工作。

    通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到 5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知上市公司，配合公司履行信息披露义务。

    投资者不得通过委托他人持股等方式规避投资者适当性管理要求。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。

    公司董事、监事