微创光电:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：430198          证券简称：微创光电          公告编号：2022-011
                武汉微创光电股份有限公司

            2022 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2022 年 2 月 11 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4.会议召集人：董事会

  5.会议主持人：董事长陈军先生

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数68,281,787 股，占公司有表决权股份总数的 55.01%。

  其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1,169,340 股，占公司有表决权股份总数的 0.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事马辉、农晓东、蒋骁、陈勇因公务缺
席；


    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

    4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司类型的议案》
1.议案内容：

  2021 年 11 月 15 日，公司从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司，为办理营业执照公司类型变更，根据工商管理部门要求就此事项进行审议。公司企业类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
2.议案表决结果：

  同意股数 67,113,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.29%；反
对股数 1,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.70%；弃权股数8,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

  无
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

  公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司。为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

  具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《武汉微创光电股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-004）。2.议案表决结果：

  同意股数 67,113,447 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.29%；反
对股数 1,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.70%；弃权股数
 8,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。
 3.回避表决情况

    无
 （三）累积投票议案表决情况
 1. 议案内容

  具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《武汉微创光电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。
 2. 关于换届选举董事的议案表决结果

  议案                                  得票数占出席会议

              议案名称        得票数                      是否当选
  序号                                  有效表决权的比例

  1.01  选举陈军为公司第  67,115,447      98.29%          当选
          六届董事会非独立

          董事

  1.02  选举卢余庆为公司  67,115,447      98.29%          当选
          第六届董事会非独

          立董事

  1.03  选举李俊杰为公司  67,112,447      98.29%          当选
          第六届董事会非独

          立董事

  1.04  选举王昀为公司第  67,112,447      98.29%          当选
          六届董事会非独立

          董事

  1.05  选举马辉为公司第  67,112,447      98.29%          当选
          六届董事会非独立

          董事

  1.06  选举李飞为公司第  67,112,447      98.29%          当选
          六届董事会非独立

          董事

3. 关于换届选举独立董事的议案表决结果

 议案                                  得票数占出席会议

            议案名称        得票数                      是否当选
 序号                                  有效表决权的比例

 2.01  选举陈勇为公司第  67,113,447      98.29%          当选
        六届董事会独立董

        事

 2.02  选举赵学锋为公司  67,113,447      98.29%          当选
        第六届董事会独立

        董事

 2.03  选举周云为公司第  67,113,447      98.29%          当选
        六届董事会独立董

        事

4. 关于换届选举监事的议案表决结果

 议案                                  得票数占出席会议

            议案名称        得票数                      是否当选
 序号                                  有效表决权的比例

 5.01  选举吴春燕为公司  67,113,447      98.29%          当选
        第六届监事会监事

 5.02  选举张立航为公司  67,113,447      98.29%          当选
        第六届监事会监事

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案        议案                      得票数占出席会议

                              得票数                        是否当选
 序号        名称                      有效表决权的比例

 1.01  选举陈军为公司    4,225,911        78.37%        当选
        第六届董事会非

        独立董事

 1.02  选举卢余庆为公    4,225,911        78.37%        当选
        司第六届董事会

        非独立董事


 1.03  选举李俊杰为公    4,222,911        78.31%        当选
        司第六届董事会

        非独立董事

 1.04  选举王昀为公司    4,222,911        78.31%        当选
        第六届董事会非

        独立董事

 1.05  选举马辉为公司    4,222,911        78.31%        当选
        第六届董事会非

        独立董事

 1.06  选举李飞为公司    4,222,911        78.31%        当选
        第六届董事会非

        独立董事

 2.01  选举陈勇为公司    4,223,911        78.33%        当选
        第六届董事会独

        立董事

 2.02  选举赵学锋为公    4,223,911        78.33%        当选
        司第六届董事会

        独立董事

 2.03  选举周云为公司    4,223,911        78.33%        当选
        第六届董事会独

        立董事

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李建建、胡圣玉
（三）结论性意见

  综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人员的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本
次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

                    职位变

 姓名    职位                生效日期      会议名称    生效情况
                      动

 陈军    董事      任职  2022年2月11日  2022 年第一次  审议通过
                                            临时股东大会

卢余庆    董事      任职  2022年2月11日  2022 年第一次  审议通过
                                            临时股东大会

李俊杰    董事      任职  2022年2月11日  2022 年第一次  审议通过
                                            临时股东大会

 王昀    董事      任职  2022年2月11日  2022 年第一次  审议通过
                                            临时股东大会

 马辉    董事      任职  2022年2月11日  2022 年第一次  审议通过
                                            临时股东大会

 李飞    董事      任职  2022年2月11日  2022 年第一次  审议通过
                                            临时股东大会

 陈勇  独立董事    任职  2022年2月11日  2022 年第一次  审议通过
                                            临时股东大会

赵学锋  独立董事    任职  2022年2月11日  2022 年第一次  审议通过
                                            临时股