微创光电:第五届董事会第十五次(临时)会议决议公告

 证券代码：430198        证券简称：微创光电        公告编号：2022-001
                武汉微创光电股份有限公司

        第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2022 年 1 月 24 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 18 日以邮件方式发出
  5.会议主持人：董事长陈军先生

  6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

  7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》议案

  1.议案内容：

  因公司第五届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名陈军、卢余庆、李俊杰、王昀、马辉、李
飞 6 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，任期自公司 2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

  具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《武汉微创光电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

  2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事农晓东、蒋骁、陈勇对本项议案发表了同意的独立意见。
  3.回避表决情况：

  无

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》议案

  1.议案内容：

  因公司第五届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。公司董事会拟提名陈勇、赵学锋、周云 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限三年，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

  具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《武汉微创光电股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

  2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事农晓东、蒋骁、陈勇对本项议案发表了同意的独立意见。
  3.回避表决情况：

  无

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司类型的议案》议案


  1.议案内容：

  2021 年 11 月 15 日，公司从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司，为办理营业执照公司类型变更，根据工商管理部门要求就此事项进行审议。公司企业类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

  2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

  无

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案

  1.议案内容：

  公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公
司。为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

  具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《武汉微创光电股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-004）。
  2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

  无

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》议案

  1.议案内容：

    具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2022-005）。

  2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

  无

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
武汉微创光电股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议

                                            武汉微创光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 26 日