诺思兰德:第五届董事会第十五次会议决议公告

                                                                          公告编号：2021-055

 证券代码：430047        证券简称：诺思兰德      主办券商：中泰证券
            北京诺思兰德生物技术股份有限公司

            第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2021 年 10 月 28 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场+通讯会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 25 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长许松山先生

  6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

  7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

  董事徐辉、王英典、谭崇利因个人公差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度报告》议案

  1.议案内容：


                                                                          公告编号：2021-055

  具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年三季度报告》（公告编号：2021-057）。
  2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3.回避表决情况：

  该议案不涉及回避表决情况。

  4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第五届董事会第十五次会议决议》

                                    北京诺思兰德生物技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2021 年 10 月 28 日