西域旅游:关于公司2025年度利润分配预案的公告

                                                                                                  临时公告

证券代码：300859                  证券简称：西域旅游                  公告编号：2026-008

                  西域旅游开发股份有限公司

            关于公司 2025 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、审议程序

  （一）独立董事专门会议意见

  西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 13 日召开第七届董
事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。经核查，公司独立董事认为：公司 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规和《西域旅游开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾公司全体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意本次董事会提出的 2025 年度利润分配的预案，并提请公司股东会审议。

  （二）董事会意见

  公司于 2026 年 3 月 18 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，董事会认为：利润分配预案考虑公司处于发展阶段，结合2025 年度公司盈利水平及行业状况，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时兼顾股东的即期利益和长远利益，符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意将本议案提交公司股东会审议。

  （三）本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  二、利润分配方案的基本情况

  （一）本次利润分配方案的基本内容

  1、分配基准：2025 年度。

  2、公司 2025 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。报告显示公司 2025 年度母公司实现净利润 10,108.73 万元，
提取法定盈余公积 1,010.87 万元，年初未分配利润 31,105.51 万元，应付普通股股利 4，
650 万元，2025 年末母公司可供分配利润为 35,553.37 万元。公司合并报表归属于母公司

                                                                                                  临时公告

股东的净利润为 7,468.15 万元，提取法定盈余公积 1,010.87 万元，年初未分配利润为
24,851.56 万元，应付普通股股利 4,650 万元，截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表可供
分配利润为 26,658.84 万元。按照合并报表、母公司报表可供分配利润孰低的原则，2025年度公司可供分配的利润为 26,658.84 万元。

  3、公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司资金状况和所处的发展阶段，本着积极回报股东，与股东分享经营成果的原则，公司董事会拟定以 2025
年 12 月 31 日公司总股本 155,000,000 股为基数，每 10 股派送现金红利人民币 3.00 元
（含税），共计派发现金股利人民币 46,500,000.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

  （二）2025 年度，公司未回购股份。若上述利润分配方案经股东会审议通过并实施，公司 2025 年度累计现金分红总额为人民币 46,500,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 62.26%。

  （三）在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变原则，对本次权益分派方案进行调整。

  三、现金分红方案的具体情况

  （一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

        项目                  本年度                上年度                上上年度

现金分红总额（元）              46,500,000            46,500,000            46,500,000

回购注销总额（元）                        0                      0                      0

归属于上市公司股东的

                              74,681,464.68          86,513,122.41        105,583,391.05
净利润（元）

研发投入（元）                            0                      0                      0

营业收入（元）              325,947,468.93        303,712,158.87          305,259,432.3

合并报表本年度末累计

                                                                            266,588,359.43
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

                                                                            355,533,739.80
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会  是 □否


                                                                                                  临时公告

计年度
最近三个会计年度累计

                                                                              139,500,000
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计

                                                                                        0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均

                                                                          88,925,992.7133
净利润（元）
最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总                                                          139,500,000
额（元）
最近三个会计年度累计

                                                                                        0
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营                                                                    0%
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票

上市规则》第 9.4 条第  □是 否

（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
其他说明：

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3,000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过 3 亿元的除外”。

  公司在最近三个会计年度累计现金分红金额为 13,950 万元，占最近三个会计年度年均净利润的 156.87%，高于 30%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

  （二）现金分红方案合理性说明

  1、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7,468.15 万元，拟派发现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 62.26%。


                                                                                                  临时公告

  2、公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值
工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目均为 0 元。

  3、公司 2025 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司现阶段实际情况和未来经营发展需要，该利润分配预案合法、合规、合理。

    （三） 相关说明及风险提示

  1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

  2、本次利润分配预案尚需股东会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、第七届董事会第十二次会议决议；

  2、第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

  3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。

    特此公告。

                                                                  西域旅游开发股份有限公司
                                                                          董事会

                                                                    2026 年 03 月 20 日