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辰安科技:第一届董事会第五次会议决议
辰安科技:第一届董事会第五次会议决议
公告日期:2016-07-11
辰安科技:第一届董事会第五次会议决议
本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议出席人员及召集、召开、表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公
司”)《章程》的规定。本次会议的召集、召开、表决合法有效。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论,会议表决并作出如下
决议:
……
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