广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次
会议于2013年3月26日在公司会议室召开，应参加表决的董事9人，实际参加
表决的董事9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决
议合法有效。
    本次会议由董事长李明之先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过
了如下议案：
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