上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于201 2年
10月15日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议，会议应出
席董事9人，实际出席董事8人（独立董事徐逸星委托陆仁忠），公
司监事（冯卫东委托陈清明）及财务总监列席会议，会议由董事长杨
勇萍主持，符合《中华人民共和国公司法》和《上海雪榕生物科技股
份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。经与会董事审议，
通过以下决议：……